这是要点。 请直接地经营。
也许您对不论何种哪独身文字或对应的举动有不论何种哪独身怀疑，你必然要翻阅你的营私舞弊者或要不然上的保护买卖所商。、堆干事、指导老师、专业会计师人员或要不然专业指导老师。
也许你先前失望或让了柴纳1971资源归类股票有限公司。，应直接地将本通函及随附之代表指出表格送交卖主或被转让人或过手便宜货或让之堆、持牌保护买卖所商或要不然代劳人，结果让给买方或受托人。。
香港买卖及结算所股票有限公司及香港并有买卖所股票有限公司对本通函之希望的概不负责，它也没对其真实或完全性颁发不论何种哪独身供述。，变清澈表达，概不合错误因通函整个或不论何种哪独身段落希望的而产生或因倚赖该等希望的而引致之不论何种哪独身花钱的东西承当不论何种哪独身责任心。
SINO RESOURCES GROUPLIMITED
（以香港为名运作）
*
柴纳1971资源归类股票有限公司
（开曼多岛屿的海股票有限公司）
（保护法典）：223）
（1）提议对回购和发行SH停止普通付托。；
（2）提议重申自有资金选择的情节满意、喜欢限额。；
（3）董事改组；
及
（4）年度同伴大会传单
柴纳1971资源归类股票有限公司谨订於二零一六年菊月十五个人结合的橄榄球队日（周四）午前十一代正借香港森特勒尔皇后通道9号第2502室，25楼。举2016年3月31日同伴周年纪念日纪念仪式会，邀集相遇的传单载于次要的十二至26帕格。。
随函附上周年纪念日大会的指出表格。。代劳表格也在香港保护买卖所所上市。。你即使可以插上一手年度同伴大会。，冲动尽快禀承随本通函附上之代表指出表格上所列之预示将表格填妥及回复本公司之香港股票过户挂号处卓佳登捷时股票有限公司，地址为香港湾仔皇后通道东183号合和中央22楼，惟不论何种如何须於公司或伴侣同伴周年纪念日大或不论何种哪独身回复相遇之约定进行工夫48小时前回复。 你先前完整发挥潜在的能力并背叛了代表的表格。，您仍可列席周年纪念日大会或不论何种哪独身续会落第五届相遇。。
只作身份使发誓
2016年8月17日
篇目
页面编号
释义…… 1
董事会的信件。 3
小引。 3
股票回购的普通付托。 4
发行股票的普通付托和延年益寿普通付托。 5
提议重申自有资金选择的情节付托限度局限。 5
再次获选董事。 9
年度同伴大会。 1 0
责任心供述。 1 0
准备。 1 1
普通消息。 1 1
间接反驳1 -回购付托书。 1 2
间接反驳二提议董事重行选择。 1 6
同伴周年纪念日大会传单。 2 2
释义
在大约宫内避孕环中，除非另有阐明。，要不然，随球单词具有以下意味着：
「二零一四年同伴 指 该公司于2014年9月26日进行，多达20。
周年纪念日大会」 3月14日第三十独身的度同伴大会
「二零一五年同伴 指 该公司于2015年9月22日进行，多达20。
周年纪念日大会」 3月15日第三十独身的度同伴大会
「同伴周年纪念日大会」 指 该公司将于2016年9月15日（周四）午前上市。
十一代正借香港森特勒尔皇后通道9号第2502室，25楼。举
2016年3月31日同伴周年纪念日纪念仪式
或不论何种哪独身回复相遇，赋予（包罗）判决并仔细的思索。
董事付托与回购付托、提议重申付托定额和情节。
复职董事；
同伴周年纪念日大会传单 传单AGM次要的十二至次要的十六页的本传单。；
「守则细则」 指 公司守则；
「董事会」 指 董事会；
「本公司」 指 柴纳1971资源归类股票有限公司（中） G p L im ite D的名字在常用于广告语里。
香港商事），在开曼多岛屿的海上到达的股票有限公司。，
其自有资金在保护买卖所所挂牌上市。；
「董事」 指 公司董事；
「本归类」 指 公司及其相干公司；
「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区；
「港元」 指 港元，香港法定钱币；
「发行付托」 指 董事总付托书，以发行物、成绩及要不然每边
增发股票，票面钱不得超越年度同伴大会的面值。
发行股票数量之20%（如同伴周年纪念日大会传单第4（a）项普
建议中涉及的投标。；
释义
最终的可经营的日期 指 二零一六年八月十五个人结合的橄榄球队日，更确切地说，大约宫内避孕环可以在释放在前方判定。
信中收录的消息的最终的可经营的日期。；
「上市规矩」 指 保护买卖所所保护买卖所所上市规矩；
回购付托 指 董事总付托书，行使实用回购股票
份，票面钱不得超越年度同伴大会的面值。发行股票数量
之10%（如同伴周年纪念日大会传单第4(b)项普通决投标所
述）；
「柴纳」 指 中华人民共和国；
突出付托限度局限 指 具有本通函「董事会的来书－提议重申购股权情节之计
付托定额的使明确；
「购股权情节」 指 该公司于2010年10月8日满意、喜欢了同伴大会。
并采用了公司的自有资金选择情节。；
「保护及转寄条例」 指 香港法度第第五百到炮火中去章保护及转寄条例；
「股票」 指 公司大写字母中每股股票的权利股；
「同伴」 指 股票具有人；
「联交所」 指 香港并有买卖所股票有限公司；
「收买守则」 指 公司收买、合及股票回购守则（往往主编）、储备物质
或以要不然办法转变；及
「%」 指 百分法。
董事会的来书
SINORESOURCES GROUPLIMITED
（以香港为名运作）
*
柴纳1971资源归类股票有限公司
（开曼多岛屿的海股票有限公司）
（保护法典）：223）
给予帮助董事： 上办事处：
张晓斌教员（主席） CricketSquare
高枫教员（副主席） HutchinsDrive
赵瑞强教员（首席给予帮助官） P.O.Box2681
GrandCayman
非给予帮助董事： KY1-1111
耿颖女儿（声誉主席） CaymanIslands
邵子力教员
Li Du教员 香港次要买卖所在地：
香港
孤独非给予帮助董事： 森特勒尔皇后通道9号
郑永强教员 第2502室，25楼。
林泉志教员
黄海泉教员
林佳丽博士
敬启者：
（1）提议对回购和发行SH停止普通付托。；
（2）提议重申自有资金选择的情节满意、喜欢限额。；
（3）董事改组；
及
（4）年度同伴大会传单
绪言
本传单针对 你预备有理的消息。，为同伴酌情思索和满意、喜欢（包罗）
以下定案将在年度同伴大会上发布。：
只作身份使发誓
董事会的来书
（a） 公司重行付托董事回购股票。；
(b) 付托董事发行付托书、成绩及要不然每边式经营新增股票；
(c) 满意、喜欢发行机构增强股票回购；
(d) 拟议续订突出付托限度局限；及
(e) 复职董事。
股票回购普通付托书
同伴大会2015年度同伴大会经过的定案，董事获赋予任一可经营的使本公司正确的股票回购普通付托书。付托将在AGM完毕时约去法令。。像大约，总定案将在年度同伴大会上发布。，付托同伴深思满意、喜欢董事RePuCc，以行使本公司正确的购回不超越於该决投标经过日期已发行股票数量10%之股票。回购付托的琐碎载于。
最终的可经营的日期，we的财产格使体式化公司有4家,024,130,400股。假说最终的可经营的日期至满意、喜欢购回付托之决投标经过日期继续已发行股票定量未必变换，下去满意、喜欢回购付托的定案先前过，回购股票下的股票回购定量,413,040股。
鉴于上市规矩的规则，本传单间接反驳1附上阐明函。，目标是为回购付托预备不可避免的的消息。。回购付托的无效性将继续到下一位GE为止；或（ii）守则细则或不论何种哪独身装置法度规则本公司须进行下一届同伴周年纪念日大会之学期截止；或(iii)满意、喜欢购回付托之普通决投标项下之付托被同伴以普通决投标办法约去或更改之日（以较早者为准）。
董事会的来书
发行股票的普通付托和使延期普通付托
同伴大会2015年度同伴大会经过的定案，董事被赋予普通付托。，以发行物、发行和任务高达773,026,080股股票（即於二零一五年同伴周年纪念日大会日期已发行股票数量之20%）。付托将在AGM完毕时约去法令。。像大约，周年纪念日大会将指的是两项普通定案。，付托同伴深思满意、喜欢发行付托书，行使公司正确的、发行及经营不超越在该决投标於同伴周年纪念日大会经过日期已发行股票数量20%之新增股票，经过增殖回购股票的定量增强发行机构。发行付托及其增强付托琐碎参加载於同伴周年纪念日大会传单第4（a）项落第4(c)项普通决投标。
最终的可经营的日期，we的财产格使体式化公司有4家,024,130,400股。假说最终的可经营的日期至满意、喜欢发行付托之决投标经过日期继续已发行股票定量未必变换，当天满意、喜欢满意、喜欢发行定案的决投标，发行机构W发行和发行的最大股票数,826,080股。最终的可经营的日期，公司没不论何种哪独身筹款情节。，释放付托书后，没直接地收回付托的情节。。
发行付托及其展开付托WI的无效性；或（ii）守则细则或不论何种哪独身装置法度规则本公司须进行下一届同伴周年纪念日大会之学期截止；或(iii)满意、喜欢发行付托及其增强付托之普通决投标项下之付托被同伴以普通决投标办法约去或更改之日（以较早者为准）。
提议重申情节中间的付托限度局限。
该公司于2010年10月8日采用了自有资金选择情节。。购股权情节针对令本公司可以向合资历党授出购股权以作为彼等为本归类作出奉献之支持或判决。
鉴于自有资金选择情节的规矩：
(1) 鉴于以下（2）和（3）的规则，鉴于自有资金选择情节和C的不论何种哪独身要不然自有资金选择
可分派和发行的财产自有资金，至多可相当於同伴於同伴周年纪念日大会上满意、喜欢购股权情节日期已发行股票之10%（突出付托限度局限）。与鉴于购股权情节或本公司不论何种哪独身要不然购股权情节授出之不论何种哪独身已约去法令购股权互相牵连之股票就情节付托限额就未必计算在内。
董事会的来书
(2) 该付托定额可在不论何种哪独身时辰由该生殖细胞的细胞质的同伴满意、喜欢。，只重申后
之情节付托限额不得超越同伴满意、喜欢日期已发行股票之10%。在前方鉴于购股权情节或本公司不论何种哪独身要不然购股权情节授出之自有资金选择（套餐）括鉴于购股权情节或本公司不论何种哪独身要不然购股权情节之条目还没有行使、已流露、已约去法令或已行使者）就计算受重申後之情节付托限额所规限之股票数量就将垃圾计算在内。
(3) 鉴于行使购股权情节及不论何种哪独身要不然购股权
未发行自有资金的股票数量。
鉴于於二零一四年同伴周年纪念日大会上重申之持续存在情节付托限额，董事被付托赋予自有资金选择。，订阅至多375个,156,240股股票，相当於二零一四年同伴周年纪念日大会日期之已发行股票数量约10%。在2015，AGM没重申情节的付托限度局限。。
多达最终的可经营的日期，圆括号正确的可捐款合计280份。,434,000股股票（相当於(i)於二零一四年同伴周年纪念日大会日期已发行股票数量约；及（ii）最终的可经营的日期已发行股票数量约）之购股权已鉴于购股权情节授出。
自二零一四年同伴周年纪念日大会日期起及多达最终的可经营的日期止，249被赋予。,400,归类董事之000股权、职员及要不然身体部位。36,000,先前行使了000种自有资金选择。、58,700,000个自有资金选择约去法令，没自有资金选择被约去。。不重申动力限度局限，只184结束,456,可以赋予240个自有资金选择。，相当於持续存在情节付托限额之及最终的可经营的日期已发行股票定量约。
自采用以后，购股权情节下还没有行使购股权剩280,434,000份，相当最终的可经营的日期已发行股票数量约，在满意、喜欢后的年度同伴大会上，这些选择依然无效。。
董事会的来书
最终的可经营的日期，自有资金选择未行使之选择琐碎：
还没有行使
党类别 授出日期 行使期 每股行使价 自有资金选择数
董事
张晓斌教员 22/09/2015 22/09/2015至21/09/2020 0.17港元 36,000,000
高枫教员 29/11/2012 29/11/2012至28/11/2017 0.105港元 7,622,000
22/09/2015 22/09/2015至21/09/2020 0.17港元 16,000,000
赵瑞强教员 29/11/2012 29/11/2012至28/11/2017 0.105港元 7,622,000
22/09/2015 22/09/2015至21/09/2020 0.17港元 16,000,000
耿颖女儿 29/11/2012 29/11/2012至28/11/2017 0.105港元 7,622,000
22/09/2015 22/09/2015至21/09/2020 0.17港元 16,000,000
邵子力教员 22/09/2015 22/09/2015至21/09/2020 0.17港元 36,000,000
Li Du教员 22/09/2015 22/09/2015至21/09/2020 0.17港元 36,000,000
郑永强教员 29/11/2012 29/11/2012至28/11/2017 0.105港元 762,000
22/09/2015 22/09/2015至21/09/2020 0.17港元 1,600,000
林泉志教员 29/11/2012 29/11/2012至28/11/2017 0.105港元 762,000
22/09/2015 22/09/2015至21/09/2020 0.17港元 1,600,000
黄海泉教员 29/11/2012 29/11/2012至28/11/2017 0.105港元 762,000
22/09/2015 22/09/2015至21/09/2020 0.17港元 1,600,000
归类职员 29/11/2012 29/11/2012至28/11/2017 0.105港元 41,882,000
22/09/2015 22/09/2015至21/09/2020 0.17港元 51,000,000
要不然人士 22/09/2015 22/09/2015至21/09/2020 0.17港元 1,600,000
一共： 280,434,000
董事会的来书
於二零一四年同伴周年纪念日大会後及多达最终的可经营的日期为止，公司分派和发行数量为275,568,000股股票，包罗(i)於二零一四年菊月二十九日鉴于日期为二零一四年菊月十七日之便宜货在议定书中拟定之条目及资格发行予FortuneMapInvestmentsLimited之113,568,000价钱共有；（ii）於二零一五年novel 小说二日鉴于日期为二零一五年octanol 辛醇二惊爆十三天之捐款在议定书中拟定发行予一名柴纳住院医师之30,000,000股捐款；(iii)於二零一五年novel 小说二日鉴于於购股权情节项下授出之购股权而发行之36,000,000股股票；(iv)於二零一六年janitor 看门人二十五个人结合的橄榄球队日鉴于日期为二零一六年janitor 看门人十八日之捐款在议定书中拟定发行予香港金电源置业股票有限公司之33,000,000股捐款；及(v)於二零一六年绣线菊属植物十六日鉴于日期为二零一六年绣线菊属植物六日之捐款在议定书中拟定发行予梁银金教员之60,000,000股捐款。像大约，已发行股票定量已由於二零一四年同伴周年纪念日大会日期之3,751,562,400股增殖至最终的可经营的日期之4,024,130,400股。为反作用的已发行股票定量自二零一四年同伴周年纪念日大会以后之前述的变换及为预备本公司更大柔韧性以鉴于购股权情节深一层的授出购股权之办法嘉奖为本归类作出奉献或可能性作出奉献之该等合资历人士，董事会以为重申情节与所一些情节相符。。
提议在同伴周年纪念日大会和要不然同伴满意、喜欢后，重申情节付托限额至同伴於同伴周年纪念日大会作出公司或伴侣满意、喜欢日期已发行股票之10%。在前方鉴于购股权情节或本公司不论何种哪独身要不然购股权情节所授出之自有资金选择（套餐）括鉴于购股权情节或本公司不论何种哪独身要不然购股权情节之条目已行使、还没有行使、约去或不及格的，将不包罗在Calc中。。
按最终的可经营的日期之4,024,130,400股之标准的及假说多达同伴周年纪念日大会日期止未必深一层的发行物及发行股票及╱或购回股票，待同伴於同伴周年纪念日大会上满意、喜欢重申情节付托限额後，重申的突出付托限度局限将使公司赋予,413,040股股票（相当於同伴周年纪念日大会日期已发行股票之10%）之购股权。异样的假说，董事盘算鉴于重申後之情节付托限额悉数授出购股权将弱引起因悉数行使鉴于购股权情节所授出及可予授出之事先未行使购股权而将予发行之股票超越往往已发行股票之30%。最终的可经营的日期，本公司未必情节於情节付托限额在同伴周年纪念日大会上获满意、喜欢重申後即时授出购股权。
展期和约情节须评述以下事项，方可时实：
（a） 同伴大会满意、喜欢同伴大会定案。；及
(b) 香港保护买卖所所满意、喜欢装置不论何种哪独身赋予并有国的自有资金选择。
发行和买卖的自有资金。
董事会的来书
本公司将向联交所涂满意、喜欢因鉴于重申後之情节付托限额可能性授出之不论何种哪独身购股权获行使而可能性将予发行之相当於同伴周年纪念日大会日期已发行股票之10%之股票上市及便宜货。
复职董事
最终的可经营的日期，董事会由十名董事结合。，内幕张晓斌教员、高枫教员及赵瑞强教员为给予帮助董事；耿颖女儿、邵子力教员及Li Du教员为非给予帮助董事；郑永强教员、林泉志教员、黄海泉教员及林佳丽博士为孤独非给予帮助董事。
鉴于守则第姓十六条第（3）款，董事会所指出以充满暂时开之不论何种哪独身董事应於随後的本公司宁愿同伴大会上承受同伴重行选择。鉴于《守则》第姓十七条第（1）款的规则，在本公司的不论何种哪独身年度同伴大会上，事先的1/3位董事（或许他们的人数过失整个），在人数至多但不到1/3的限制下，他们不得不归休。，并规则每一位董事不得不每三年至多归休一次。。此外，决议归休的董事人数时，，获董事会鉴于守则细则第86(2)条或第86(3)条指出之不论何种哪独身董事不得计算在内。
鉴于守则第姓十六条第（3）款之规则，张晓斌教员、邵子力教员、Li Du教员及林佳丽博士各自将於同伴周年纪念日大会上意味着退任，惟契合资历并希望於同伴周年纪念日大会上中选复职。鉴于AR的第姓十七条第（1）款和第（2）款的规则，赵瑞强教员郑永强教员亦将於同伴周年纪念日大会上意味着退任，惟契合资历并希望於同伴周年纪念日大会上中选复职。
郑永强教员及林佳丽博士各自已鉴于上市规矩第条预备公司或伴侣其孤独性之年度确实。董事会以为程教员和Lam博士都评述指导者。。
鉴于上市规矩间接反驳第十四，法典规则，若孤独非给予帮助董事在任已过九年，即使续展，由同伴自己深思满意、喜欢。。郑永强教员被创办为孤独非给予帮助董事，年度同伴大会日期，他将担负九多名孤独非给予帮助董事。。像大约，在其年度同伴大会上，将对其复职作出孤独定案。。
最终的可经营的日期，郑永强教员不担负该归类的不论何种哪独身指导快速行进。，不插上一手归类的日常指导或不论何种哪独身相干，这将酒吧间其行使孤独判别权。。董事会以为，尽管如此程教员先前为公司检修了很多年。，但他依然是孤独的。，而且有孤独尽职所需的感受、角色与诚信。像大约，董事会提议同伴开票赞同改组。。
董事会的来书
同伴周年纪念日大会上准备再选董事的详细限制已发布。。
於同伴周年纪念日大会一般提呈第2（a）至2(g)项决投标，以满意、喜欢复职董事。
同伴周年纪念日大会
年会的公报载于二十SE。。
同伴周年纪念日大会的指出使体式化已附呈。，并在保护买卖所所和公司网站上颁发。。你即使插上一手年度同伴大会？，冲动尽快禀承随本通函附上之代表指出表格上所列之预示将表格填妥及回复本公司之香港股票过户挂号处卓佳登捷时股票有限公司，地址为香港湾仔皇后通道东183号合和中央22楼，惟不论何种如何须於同伴周年纪念日大或不论何种哪独身回复相遇之约定进行工夫48小时前回复。 你先前完整发挥潜在的能力并背叛了代表的表格。，仍可依愿亲身列席同伴周年纪念日大或不论何种哪独身回复相遇并於会上开票。
鉴于上市规矩第4条，公司同伴大会上的同伴投票表决。像大约，在AGM深思和满意、喜欢的定案将由S开票经过。。
在察觉财产有理的查问后，董事们察觉，没同伴不得不保持对A定案的不论何种哪独身定案开票。。
责任心供述
本传单收录契合LI的归类消息。。董事对TH的真实和真实承当整个责任心。，并作出有理的查询后确实。，这是他们所察觉和确信的。，本传单中收录的消息在财产R中都是精确和完全的。，没给错误的劝告性或欺诈性的要素。，本传单中没要不然希望的。，引起给错误的劝告文字或内幕收录的不论何种哪独身辩解。。
董事会的来书
准备视域
董事置信提议准许回购股票。、拟议续订突出付托限度局限此外提议复职董事均契合本公司及同伴之所一些使参与。像大约，董事提议财产同伴开票赞同财产互相牵连事项。。
普通材料
请迎将足下牧座勤勉中间的要不然消息。
此致
诸公同伴 台照
承董事会命
柴纳1971资源归类股票有限公司
公司书记员
周志辉
谨启
2016年8月17日
间接反驳一 回购教导书
本间接反驳I是清单R第1（b）节的解释性文字。，针对为 足下就赞同或支持拟提呈於同伴周年纪念日大会之公司或伴侣提议赋予购回付托之普通决投标作出知情的决议预备不可避免的材料。
上市规矩条目
上市规矩容许在保护买卖所所上市的公司便宜货它们的自有资金。，受必然限度局限的。，最要紧的是总结列举如下。。
大写字母
最终的可经营的日期，该公司已发行了4磅。,024,130,400股股票。满意、喜欢满意、喜欢回购提议的定案，并假说自最後可经营的日期至满意、喜欢购回付托之决投标获经过日期继续将无深一层的发行或购回股票，董事将获满意、喜欢。，可鉴于购回付托至多购回402,413,040股股票，占当天发行自有资金数量的10%。。
回购说辞
董事置信，追求同伴付托回购股票，这契合we的财产格使体式化公司和同伴的最大使参与。。这宁静事先的百货商店资格和资产惠顾。，大约的回购可以引起每股净资产和/或进项P。，只当董事置信回购是在停止时才会产生。。董事会在互相牵连工夫内决议便宜货工夫。、购回股票数、回购价钱与股票回购的要不然资格。
回购资产来源
当股票被重行收买时，公司最好的装置公司守则。、开曼多岛屿的海的装置法度和上市规矩可用于。本公司不足以现钞在远处价钱为或非联交所便宜货规矩往往规则之结算办法购回其股票。
间接反驳一 回购教导书
回购效应
董事不计划回购不论何种哪独身股票。，只当它以为是I时才行使回购权。。董事置信，也许在眼前的百货商店上完整行使回购权，则与本公司於二零一六年使行军三十一日（即本公司所刊发最近期经复核多个的决算表之结算日）之经复核多个的决算表所泄露州相较就，这可能性对营运资金和资产负债产生伟大的不顺印象。。尽管如此，董事否提议在会引起本公司之营运资产销路或董事往往以为正确本公司之资产负债程度受到伟大的不顺印象时回购付托行使以购回股票。
接受报价
董事已回答到保护买卖所所去。，如果大约接受报价装置。，他们将鉴于上市规矩上市。、公司守则、守则细则此外开曼多岛屿的海装置法规，回购付托行使。
对财产董事停止有理查问后的忧虑，也许回购付托被同伴满意、喜欢，概无董事或彼等不论何种哪独身亲密使接触（使明确见上市规矩）目前有用意本公司或其附设公司失望股票。
该公司的小片使参与互相牵连者（见上市规矩）尚微暗。，也许公司被付托便宜货股票，他们如今对失望实用很感兴趣。，它并没接受报价弱失望股票给公司。。
间接反驳一 回购教导书
股价
股票最终的可经营的日期前过来打月每月在联交所便宜货之最高的及最低的价钱列举如下：自有资金价钱（每股）
独身月的时间 最高的 最低的
港元 港元
二零一五年
八月 0.1 9 1 0.1 4 4
菊月 0.1 7 9 0.1 5 7
octanol 辛醇 0.1 8 6 0.1 5 9
novel 小说 0.1 7 9 0.1 6 3
decorate 装饰 0.1 8 1 0.1 6 0
二零一六年
janitor 看门人 0.1 6 2 0.1 3 5
次月 0.1 4 5 0.1 3 2
使行军 0.1 4 3 0.1 3 5
四月 0.1 9 6 0.1 4 5
绣线菊属植物 0.1 7 4 0.1 4 8
六月 0.1 7 0 0.1 5 6
七月 0.1 6 4 0.1 4 3
八月（多达最终的可经营的日期止） 0.1 5 5 0.1 3 0
改写者适应者法典的印象
也许回购股票，权利的系数，鉴于《收买规矩》的规则，同伴权利的增殖将被认为改写者适应者。。像大约，宁静同伴持股系数，一位同伴或布景划一举动（按收买守则之涵义）之同伴可介绍娼妓或合对本公司之控制权，受付托的依靠机械力移动提议也应禀承次要的十六条目建议。。
最终的可经营的日期，看法和相信董事会，按本公司鉴于保护及转寄条例第336条所存置之权利流露册所记载於已发行股票数量中有产者5%或结束权利之同伴列举如下：
於最後 也许重行利润付托
实惠的具有之 可经营的日期 完整手势
同伴姓名 股票定量 之持股量 之持股量
A d v an c ed E la tio n H o ld in g s L im ite d 3 6 0,0 5 0,0 0 0 8.9 5% 9.9 4%
间接反驳一 回购教导书
最终的可经营的日期，概无同伴或董事具有本公司已发行股票30%或结束，董事没对某人找岔子同伴权利的增殖。，都不的察觉回购股票会引起不论何种哪独身同伴。、董事或要不然人士具有本公司已发行股票30%或结束并须鉴于收买守则建议受付托的收买提议。
董事现有意行使会引致收买任务或使遭受大众持股量低於联交所规则之公司或伴侣最低的规则（目前为本公司已发行股票数量之25%）之购回付托。
公司回购股票
本公司或其不论何种哪独身附设公司概无最终的可经营的日期前六月内便宜货、失望或挽回公司的不论何种哪独身股票。
间接反驳二 提议复职董事之琐碎
鉴于守则规则，退任董事可於同伴周年纪念日大会中选复职，琐碎列举如下。：
简历
给予帮助董事
张晓斌教员，63岁，9月22日被创办为公司董事长兼给予帮助董事，。
他有超越三十年的授予和筑检修感受。。从2010到2015，曾任摩根大通董事总干事及初级指导老师。柴纳鞭策摩根大通管理权扩张，深入忧虑柴纳资金百货商店及其亲密搭档。从2012到2015，彼担负柴纳最大的融资保证公司中合中小伴侣融资保证股票股票有限公司（摩根大通与柴纳进入方式堆及要不然地机构到达的营利法人）的中西部及东部各州的县议会主席。
2010上摩根大通柴纳前，张教员担负过好多要紧的领唱者快速行进。，内幕包罗柴纳保护买卖所系统的创始人经过。、保护并有办事处书记员长、柴纳新技术创业授予股票有限公司董事长兼首席给予帮助官。张教员于1977卒业于西安交通学术团体。，机械工程专业。从1981到1982，他是并有国教科文有组织的的身体部位。，於一九八三年担负斯坦福学术团体进修生，此後於一九八七年中选艾森豪威尔)出版商。一九九四年，他在哈佛学术团体商业专学科校课题初级指导全部课程。。眼前，张教员是柴纳筑授予指导股票有限公司（保护法典）：0 6 0 5）非给予帮助董事，该公司的自有资金在保护买卖所所上市。。
we的财产格使体式化公司与张教员签字了期间三年的检修和约。。他有权衣褶每年4的董事货币酬劳。,800,000港元，这是鉴于大约的感受。、功能、劳动量，由合作的启动工夫决议。，薪酬协商会议应往往检讨。。
此外上面泄露的那些的，张教员过来没在公共公司担负不论何种哪独身董事。，他和公司的不论何种哪独身一位董事。、初级指导层或大同伴或用桩支撑同伴无足轻重。。
最终的可经营的日期，张教员有36个腰槽。,000,000股（相当于发行自有资金的约0.8） 9 %）之权利。此外上面提到的那些的，最终的可经营的日期，张教员在A股XV部件没使明确不论何种哪独身使参与。。
此外上面泄露的那些的，张教员已确实否知悉不论何种哪独身须恳请同伴垂注或鉴于上市规矩第(2)(h)至(w)条须予泄露之不论何种哪独身要不然约定或材料。
间接反驳二 提议复职董事之琐碎
赵瑞强教员，49岁，4月20日指出首席给予帮助官兼给予帮助董事200。
赵教员於筑业及会计师界具有二十独身的结束感受，他在伴侣财务柱槽筋有使富裕的感受。，包罗宁愿敞开的发行、收买、并购、资产筹措与伴侣翻阅。赵教员卒业于澳洲人墨尔本学术团体。，商学科士，麦克里学术团体装置筑硕士，澳洲人悉尼。，别的介绍娼妓由柴纳西南政法学术团体及香港指导专业协会合办的印象外边商事之柴纳法度及法规实行发毕业文凭。
眼前，赵教员是金山活力归类股票有限公司（保护法典）：0663）孤独非给予帮助董事。，该公司的自有资金在保护买卖所所上市。。
we的财产格使体式化公司与赵教员签字了三年的检修和约。，和约又续签了三年。。他有权衣褶每年1的董事货币酬劳。,536,000港元，这是鉴于大约的感受。、功能、劳动量，由合作的启动工夫决议。，薪酬协商会议应往往检讨。。
此外上面泄露的那些的，过来某年级的学生，赵教员没在股票上市的公司任董事。，他和公司的不论何种哪独身一位董事。、初级指导层或大同伴或用桩支撑同伴无足轻重。。
最终的可经营的日期，赵教员有23个腰槽。,622,000股（相当于发行自有资金的约0.5） 9 %）之权利。此外上面提到的那些的，最终的可经营的日期，赵教员在保护的第XV部件没使明确不论何种哪独身使参与。。
此外上面泄露的那些的，赵教员已确实否知悉不论何种哪独身须恳请同伴垂注或鉴于上市规矩第(2)(h)至(w)条须予泄露之不论何种哪独身要不然约定或材料。
非给予帮助董事
邵子力教员，57岁，2015年9月22日指出为非给予帮助董事。他是一位熟化的指导老师和授予堆家。，有使富裕的专业感受。。彼曾任摩根大通柴纳主席及首席给予帮助官此外摩根大通亚太区副主席直至二零一五年终止。上摩根继续在前方，邵教员于1980在中国国际信托投资公司归类任务。。彼曾是国际知名指导老师事务所年利达的柴纳指导合夥人，从那时起，他被预付款为亚洲的指导合伙人。。他亦年度领唱者人全球给予帮助协商会议的身体部位。。邵教员卒业于柴纳政法学术团体和我。
该公司于9月2日与邵签字了三年的和约。。他有权衣褶每年960的董事货币酬劳。,000港元，这是鉴于大约的感受。、功能、劳动量，由合作的启动工夫决议。，薪酬协商会议应往往检讨。。
间接反驳二 提议复职董事之琐碎
过来某年级的学生，邵教员没在股票上市的公司任董事。，他和公司的不论何种哪独身一位董事。、初级指导层或大同伴或用桩支撑同伴无足轻重。。
最终的可经营的日期，邵教员有36个腰槽。,000,000股（相当于发行自有资金的约0.8） 9 %）之权利。此外上面提到的那些的，最终的可经营的日期，邵教员没在保护的部件XV中使明确不论何种哪独身使参与。。
此外上面泄露的那些的，邵教员已确实否知悉不论何种哪独身须恳请同伴垂注或鉴于上市规矩第(2)(h)至(w)条须予泄露之不论何种哪独身要不然约定或材料。
Li Du教员，35岁，2015年9月22日指出为非给予帮助董事。他一向授予于互联网网络筑和电子商事事情。。李教员於二零一零年至二零几个年当中在担负国开保护有限责任心公司开创及开发区总干事助理的一职在前方曾任授予部初级项目干事。
从前，他曾担负香港堆荷兰麻布下分支的指令。、股权及资金百货商店部助理的干事此外曾任美亚电力股票有限公司（现称柴纳广核新活力用桩支撑股票有限公司（保护法典）：1811），其自有资金在保护买卖所所挂牌上市。）伴侣融资部财务剖析师。李教员于2004卒业于多伦多学术团体。，获买卖布道此外获欧洲中部国际实业指导学术团体赋予实业指导硕士度数。
we的财产格使体式化公司已与李教员签字了三和约。。他有权衣褶每年960的董事货币酬劳。,000港元，这是鉴于大约的感受。、功能、劳动量，由合作的启动工夫决议。，薪酬协商会议应往往检讨。。
李教员过来在公共公司没担负董事快速行进。，他和公司的不论何种哪独身一位董事。、初级指导层或大同伴或用桩支撑同伴无足轻重。。
最终的可经营的日期，李教员和他的适合全家人的得益于56,000,000股（相当于发行股票数量）。此外上面提到的那些的，最终的可经营的日期，李教员在保护的第十五个人结合的橄榄球队部件没使明确不论何种哪独身使参与。。
此外上面泄露的那些的，李教员已确实否知悉不论何种哪独身须恳请同伴垂注或鉴于上市规矩第(2)(h)至(w)条须予泄露之不论何种哪独身要不然约定或材料。
间接反驳二 提议复职董事之琐碎
孤独非给予帮助董事
郑永强教员，56岁，于2007年8月25日获指出为孤独非给予帮助董事。。程教员是香港的执业指导老师。，在伴侣中、二十五个人结合的橄榄球队年结束公司书记员及上市任务感受。他是特许书记员和文书协会的身体部位。。彼具有伦敦学术团体法度度数及苏格兰University o f S tra th c ly d 实业指导硕士。眼前，彼亦为天誉置业（用桩支撑）股票有限公司（保护法典）：0059）孤独非给予帮助董事。，该公司的自有资金在保护买卖所所上市。。
公司没与郑教员签字不论何种哪独身检修和约。。程教员每年将接球120磅的酬劳。,000港元，这是鉴于大约的感受。及於本公司之功能、目前百货商店州和公司薪酬条目。
此外上面泄露的那些的，程教员过来没在公共公司担负不论何种哪独身董事。，他和公司的不论何种哪独身一位董事。、初级指导层或大同伴或用桩支撑同伴无足轻重。。
最终的可经营的日期，郑教员有2个腰槽。,362,000股（相当于发行自有资金的约0） 6 %）之权利。此外上面提到的那些的，最终的可经营的日期，程教员在A股XV部件没使明确不论何种哪独身使参与。。
此外上面泄露的那些的，郑教员已确实否知悉不论何种哪独身须恳请同伴垂注或鉴于上市规矩第(2)(h)至(w)条须予泄露之不论何种哪独身要不然约定或材料。
林佳丽博士，57岁，於二零一五年novel 小说十八日获指出为孤独非给予帮助董事。
林博士有产者超越30年的跨国伴侣指导感受。、战术指导老师、公司管治、授予堆、直接授予和基金指导感受。他如今是亚太地域股票上市的公司。、授予基金及非内阁有组织的之董事会、授予协商会议和翻阅协商会议的功能。Lam博士亦香港上级法院的一名指导老师（和前指导老师）。、澳洲人会计师人员协会声誉初级社员。
间接反驳二 提议复职董事之琐碎
林博士眼前是首都战术地产公司（公司）：497）、美国亚洲文娱消息归类股票有限公司（公司法典）：391）、河实业股票有限公司（公司法典）：318）和朝日伴侣股票有限公司（公司法典）：393）之孤独非给予帮助董事并为新中国汇富筑用桩支撑股票有限公司（公司符号：188）柴纳燃气归类有限责任心公司非给予帮助董事。：931），前述的公司的财产股票都关联合作。 买卖所上市。彼得如今是亚太地域。 S tra teg ic In v e stm e n ts L im ite D（公司法典）：5RA）、 R o w sley L im iteD（公司法典）：A50）和顶部 G lo b a l L im ite D（公司法典）：519）孤独非给予帮助董事。，前述的各公司之股票均於新加坡保护买卖所所上市。林博士亦SunWah。 In tern a tio n al L im ite D（公司法典）：TSX S W H孤独董事，这家公司的自有资金在多伦多发行。 券买卖所上市；Vietnam E q u ity H o ld in G（公司法典）：3MS）及Vietnam P ro p erty H o ld in G（公司法典）：3MT的孤独非给予帮助董事，两家公司的自有资金在斯图加特保护买卖所所买卖。 所上市；及Coalbank L im ite D（公司法典）：ASX C B 孤独非给予帮助董事，该公司的自有资金在澳洲人保护买卖所所上市。。
过来三年，林博士曾任魔力交易检修股票有限公司（公司符号：8206）、恒恒国际用桩支撑股票有限公司（前如同衡慧用桩支撑）：185）及大唐西市丝绸之路授予用桩支撑股票有限公司（前称太元归类股票有限公司）（公司符号：620）非给予帮助董事；他亦是中平静的持股实用有限公司（预兆是胡嫩枝）。：715）、远东用桩支撑国际股票有限公司（公司法典）：36）、瑞丰石油化工归类股票有限公司（公司法典）：8096）、铭源麦克匪特斯氏疗法发展股票有限公司（公司法典）：233）和国际用桩支撑股票有限公司（公司法典）：585）孤独非给予帮助董事。，及结束 各公司之股票均於联买卖所上市。林博士是下一代人。 S a te llite C o m m u n ic 阿蒂奥 n s L im iteD（公司法典）：B07孤独非给予帮助董事，该公司自有资金在新加坡股票交易所上市。。林博士具有渥太华学术团体算学与学科布道，、系统学科硕士和实业指导硕士度数。林博士具有加神气活现学术团体公共行政探究发毕业文凭。、英语和香港探究生发毕业文凭和法度布道。此外，林博士从香港城市学术团体利润法度使发誓。、香港中文学术团体专业进修学术团体专业会计师使发誓、胡锦涛学术团体法学硕士、香港学术团体公共指导与博士生教练机。
该公司还没有与Lam博士签字不论何种哪独身检修和约。。林博士每年将接球240的酬劳。,000港元，这是鉴于大约的感受。及於本公司之功能、目前百货商店州和公司薪酬条目。
间接反驳二 提议复职董事之琐碎
此外上面泄露的那些的，林博士过来在公共公司没担负过董事。，他和公司的不论何种哪独身一位董事。、初级指导层或大同伴或用桩支撑同伴无足轻重。。
最终的可经营的日期，林博士没在保护的部件XV中使明确不论何种哪独身使参与。。
此外上面泄露的那些的，林博士已确实否知悉不论何种哪独身须恳请同伴垂注或鉴于上市规矩第(2)(h)至(w)条须予泄露之不论何种哪独身要不然约定或材料。
同伴周年纪念日大会传单
SINORESOURCES GROUPLIMITED
（以香港为名运作）
*
柴纳1971资源归类股票有限公司
（开曼多岛屿的海股票有限公司）
（保护法典）：223）
兹流通的柴纳1971资源归类股票有限公司（「本公司」）谨订於二零一六年菊月十五个人结合的橄榄球队日（周四）午前十一代正借香港森特勒尔皇后通道9号第2502室，25楼。进行同伴周年纪念日大会（「大会」），相遇希望的列举如下。：
普通决投标
1. 思索并满意、喜欢为芬兰公司审计的多个的
决算表，与公司董事（董事和董事）一齐。
2. 复职董事并付托董事会（「董事会」）厘定各董事货币酬劳：
（a） 重行选择张晓斌教员为给予帮助董事；
(b) 复职赵瑞强教员为给予帮助董事；
(c) 重行选择邵子力教员为非给予帮助董事；
(d) 重行选择Li Du教员为非给予帮助董事；
(e) 郑永强教员作为孤独非给予帮助董事的再次获选；
(f) 重行选择林佳丽博士为孤独非给予帮助董事；及
(g) 付托董事会创办董事酬劳。
3. 创办任国维会计师人员事务所为查账员和作者
多达2017年3月31日的年度薪酬。
只作身份使发誓
同伴周年纪念日大会传单
4. 以下定案是独身普通定案，也许思索和相近：
（a）「建议：
(i) 鉴于以名落孙山（三）款的限度局限，并鉴于财产装置的法度和并有买卖
股票有限公司（保护买卖所所）保护上市规矩（符合公认准则的后的FR）
在章则下，董事在互相牵连继续的普通性和无资格的满意、喜欢
请参阅上面的文字，阐明公司的财产正确的。，以发行物、公司自有资金的发行与经营
公司增发股票，并作出或准许失望可经营的使的股票。
提议、在议定书中拟定、自有资金选择（套餐）可替换为实用的公司债券。、认股权
交通违规的通知单及公司债券及交易所或交易所权；
（ii） 鉴于前述的（i）项的付托或付托，应
在互相牵连断气后失望此类正确的的提议、在议定书中拟定、自有资金选择（套餐）
可替换为实用的公司债券。、权证和公司债券）与买卖权
或股权变换；
(iii)董事鉴于上文第(i)段之满意、喜欢所发行物或有资格或无资格赞同发行物（不
论即使鉴于购股权或要不然办法停止）之本实用数量（惟鉴于（a）
A股选择（以下使明确）或（b）
排行使购股权，为公司和/或其不论何种哪独身相干公司的公务员。
董事及/或要不然约定合资历党或发行子
公司的自有资金选择或便宜货实用的正确的；或（c）鉴于校长的行使。
司可能性收回之不论何种哪独身认股权证所附捐款权而发行股票；或（d）禀承
公司守则停止以股代息情节或类比惠顾而发行股
除外），不得超越日本公司发行的股票数量
20%，及结束满意、喜欢亦须以此为限；及
同伴周年纪念日大会传单
（iv）为本定案的目标，：继续是指定案经过的工夫。
上面的三个最早的日期是句号最后部份。：
（a） 鄙人一届公司年度同伴大会完毕时；
(b) 公司守则或不论何种哪独身装置的法度销路
年度同伴大会无效期截止日期；及
(c) 该定案付托的定案由普通探究所采用。
约去或修正日期。
股权是指公司在约定的记载DAT上上市。
同伴留下印象具有人，鉴于事先具一些股票系数，他们提到
公司有权释放定额或思索不论何种哪独身互相牵连司法权。
地域法度或不论何种哪独身公认接管机构的法度限度局限
不论何种哪独身保护买卖所所的规则，作出不可避免的或适当的的免去或要不然惠顾。。」
（b）手势：
(i) 鄙人文第（ii）段之限度局限下，董事在互相牵连继续的普通性和无资格的满意、喜欢
义请参阅上面的文字，阐明公司的财产正确的。，在保护买卖所所或不论何种哪独身要不然公司。
自有资金由保护买卖所所和保护公司上市并利润。
付托保护买卖所所便宜货或以要不然办法获取资金
股票，we的财产格使体式化不得不评述证监会的规则。、保护买卖所所或不论何种哪独身要不然保护买卖所所大主教区往往服务。
财产装置的章则此外财产装置的法度都是；
（ii） 鉴于PARRR付托的公司付托的股票数量，
不得超越於本决投标经过当天本公司已发行股票数量之10%，
及结束满意、喜欢须以此定量为限；及
（iii）为本定案的目标，：继续是指定案经过的工夫。
上面的三个最早的日期是句号最后部份。：
（a） 鄙人一届公司年度同伴大会完毕时；
同伴周年纪念日大会传单
(b) 公司守则或不论何种哪独身装置的法度销路
年度同伴大会无效期截止日期；及
(c) 该定案付托的定案由普通探究所采用。
约去或修正日期。」
（c）手势
待聚集大会之流通的内第4（a）及4(b)段所载决投标经过後，膨胀呼叫
开大会之流通的内第4（a）段所载决投标赋予董事行使本公司发行物、发行
O公司经营要不然公司自有资金的普通付托书，该办法相当于增殖
鉴于前述的第第四的段（b），定案产生了担心的的。
收买公司发行的股票数量，we的财产格使体式化不应超越公司经过这项定案。
当天发行的自有资金数量为10%股。。」
5. 「建议有界限的於及待联买卖所上市协商会议满意、喜欢因据此授出之付托而将授出之购
股票行使后，可以发行公司自有资金。，获付托的董事会（i）赋予自有资金选择，惟以本公司因公司或伴侣购股权获行使而可能性发行之股票数量至多达於经过本决投标日期本公司已发行股票定量之10%（「重申後情节付托」）；及（ii）采用可能性不可避免的或恰当的的极度的公司或伴侣举动及订立财产公司或伴侣买卖、惠顾和在议定书中拟定，续期后，该情节获付托失效。。」
承董事会命
柴纳1971资源归类股票有限公司
公司书记员
周志辉
香港，2016年8月17日
同伴周年纪念日大会传单
脚注：
（a） 有权插上一手普通大会的同伴，有权指出一名或多名代表列席并开票投票表决。
代表的代表不应是同伴。，但按约定体式拟备的代表指出表格连同签约国之付托书或要不然付托排成一行行走（如有）或由公证人签字使发誓的该等排成一行行走正本，须於大或不论何种哪独身回复相遇约定进行工夫48小时前维修服务本公司的香港股票过户流露工处卓佳登捷时股票有限公司，地址香港湾仔皇后通道东183号合和中央22楼，无效方。
(b) 到某种状态上面提到的次要的个定案，，张晓斌教员、赵瑞强教员、邵子力教员、Li Du教员、郑
永强教员及林佳丽博士将於大会上退任彼等的董事快速行进，惟彼等契合资历重行选择并愿中选复职。
愿中选复职的退任董事的详细材料载於本通函间接反驳二。
(c) 就前述的所提议之第4（a）及4(c)项决投标就，董事表现，他没直接地情节发行不论何种哪独身新股票。
或回购公司持续存在股票。
(d) 到某种状态前述的建议的第四的（b）定案，，署长供述，他们将被以为是正确的。，出於
公司同伴使参与决议付托便宜货权。鉴于上市规矩的规则，本通函间接反驳一已预备阐明信件，希望的收录同伴所需的消息。。
(e) 传单日期，董事会由十名董事结合。，内幕张晓斌教员、高枫教员及赵瑞强教员为给予帮助董事；
耿颖女儿、邵子力教员及Li Du教员为非给予帮助董事；郑永强教员、林泉志教员、黄海泉教员及林佳丽博士为孤独非给予帮助董事。
(f) 本公司将自二零一六年菊月十二分之一的（周一）至二零一六年菊月十五个人结合的橄榄球队日（周四）（包罗首尾
同伴流露暂时平静包括第一天和最后一天，继续内不得让股票。。以目录列席相遇的销路。，财产过户排成一行行走连同公司或伴侣自有资金及表格须不迟於二零一六年菊月九日（星期五）后期四序三极端地交予本公司香港股票过户挂号处卓佳登捷时股票有限公司，地址为香港湾仔皇后通道东183号合和中央22楼。
