北方天鸟:第三届董事会第十一次会议决议公告


作者: 北京的旧称北方的极乐鸟智能科学与技术股份股份有限公司
CNETNews.com.cn
2007-11-13 11:06:22
关键词:北方的鸟类无效开票相识终结公报

  股本权益省略:北方的鸟类股本权益代码:600435 编号:临2007-030

  北京的旧称北方的极乐鸟智能科学与技术股份股份有限公司第三届董事会第十一次相识终结公报

  公司和董事会持有身体部位都干杯A的忠诚。、正确和足足,公报的虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或许体积妨碍,熊共同责任。。

  北京的旧称北方的极乐鸟智能科学与技术股份股份有限公司(以下省略公司)于2007年11月10日午前9:00,集合了第三届董事会第十一次相识。,11名董事列席(1位董事已出席的辞呈),像这样,本来的十二位董事反而十一名。,10人,潘守华老百姓,董事,未能参与任何人商务相识,行政经营李俊伟老百姓,代表他开票,实开会董事人数及董事代表人数占应开会董事人数的100%,在公司条例规则的限制和技术论文线。公司的持有掌管和主管人员都列席了相识。。

  相识掌管辛永贤老百姓。短暂拜访足足议论,以记名开票选举权的方法,终结列举如下:

  1、细想并经过对辛永贤老百姓的退职为C的运动会,批准辛永贤老百姓为公司董事长退职的三。11票同意,100%的总开票权,0票支持,0票弃权。

  2、细想并经过丹静龙老百姓的退职的董事、行政经营的席位变更,批准丹静龙老百姓辞去公司董事、行政经营的席位。11票同意,100%的总开票权,0票支持,0票弃权。

  3、细想经过《向百家乐现金游戏技巧老百姓辞去公司副行政经营的席位变更,批准百家乐现金游戏技巧老百姓辞去公司副行政经营的席位。11票同意,100%的总开票权,0票支持,0票弃权。

  4、细想和经过选举委员会主席的提名,李宝平老百姓当选为公司第三届董事会董事长的C。11票同意,100%的总开票权,0票支持,0票弃权。(附简历)

  5、细想和经过向组成g的提名,辛永贤老百姓被组成为公司行政经营。11票同意,100%的总开票权,0票支持,0票弃权。(附简历)

  6、细想和经过向任命副属的提名。组成赵汉老百姓为公司副行政经营(批准);衔接钱晓刚老百姓为公司副行政经营。11票同意,100%的总开票权,0票支持,0票弃权。(附简历)

  格外地公报!

  北京的旧称北方的极乐鸟智能科学与技术股份股份有限公司

  董 事 会

  七两年,11月12日

  附件一:

  李保平:男 43季 博士、研究员级高级工程师。曾任西安同属一个时期的把持技术研究所副船驶往。、柴纳兵器产业集团公司四个分部副船驶往、船驶往,北京的旧称北柴纳光学器具股份有限公司长。、行政经营。教区牧师柴纳兵器产业集团公司四个分部副船驶往、船驶往,北京的旧称北柴纳光学器具股份有限公司、行政经营、北京的旧称北方的极乐鸟智能科学与技术股份股份有限公司董事。

  李宝平老百姓安抚了两项科学与技术二等奖、三项奖,四项;省级科学与技术提高头等奖、任何人奖;其龙头企业升压速度被选为C,荣获国防科学院完成引入效果头等奖;这是举国上下五一费心装潢。、首都费心装潢、北京的旧称优秀共产党员获奖者,北京的旧称第十次社交代表。

  辛永献:男 45季 工商完成硕士、高级经济师。曾任河南平易地光电现象器具部副船驶往、河南平易地光电现象股份有限公司总会计师。兼船驶往。、河南平易地光电现象股份有限公司总会计师。、董事;北京的旧称北方的极乐鸟智能科学与技术股份股份有限公司副董事长、党委店员。教区牧师船驶往,北京的旧称北柴纳光学器具股份有限公司、北京的旧称北方的极乐鸟智能科学与技术股份股份有限公司董事长、党委店员。

  赵 晗 :男 39季 硕士、高级经济师。原北京的旧称永新昌华勤劳公司

  公室船驶往;营口大正集团公司董事长辅助物、子公司经营。教区牧师北京的旧称北方的极乐鸟智能科学与技术股份股份有限公司董事会草书体大号铅字。

  钱晓刚:男 44季 在办事主,经济师、政工师。曾任北新年龄段公司党支部副店员。、店员、副行政经营、行政经营;北京的旧称北柴纳光学器具股份有限公司办公室船驶往、行政经营辅助物。教区牧师北京的旧称华北光学器具股份有限公司总参赞、辅助物行政经营兼零碎运转辅助、法律处理辅助。

  附件二:的孤独董事对该组成的孤独异议

  北京的旧称北方的极乐鸟智能科学与技术股份股份有限公司

  的孤独董事对该组成的孤独异议

  北京的旧称北方的极乐鸟智能科学与技术股份股份有限公司(以下省略:公司)孤独董事就公司第三届董事会第十一次相识衔接的顾虑高级完成人员的供职资历、对任务的限制举行了殷勤的的反省和孤独。:

  1、组成高级完成人员有相互关系的法规和;

  2、组成高级完成人员以执行顾虑法律诉讼;

  3、高级完成人员有积年的企业完成或相互关系任务亲身经历。,它的亲身经历能胜任被组成的任务。。

  孤独董事: 刘文鹏 香港杰田 张焕君 王承康

  二年七,11月10日

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