600313:农发种业第六届董事会第二次会议决议公告_农发种业(600313)股吧

公报日期:2017-03-15

可转让证券指定遗传密码:600313 可转让证券简化:农事投掷种子领土 公报编号:临2017-007

中农事投掷种子领土集团股份有限公司

特别感应届董事会第二次讨论会靠判定击败公报

董事会及囫囵董事以誓言约束:、给错误的劝告性陈说或很好地漏掉,又其使满足的真理、严谨的和完整性承当个人和协同职责。

一、董事会讨论会

中农事投掷种子领土集团股份有限公司特别感应届董事会第二次讨论会于2017年3月14日

经过沟通聚集,讨论会使活跃已于201年3月9日经过电子邮件发送。,讨论会将会摆脱

七名董事会会员,实践插上一手Votin的董事会七名会员,容忍公司条例、公司条例的有关规则

定。

二、董事会讨论会从容

讨论会从容经过了以下提议:

(1)用桩区分分店山西陆宇公司授权证单

决议末后:开票决议 7 票商定、 0 票反、 0弃权、 0弃权。

公司用桩区分分店—山西潞玉种业股份有限公司(下称“山西潞玉”)投掷种子基金收买事情,资产缺口仍然在,山西潞玉拟向奇纳农事银行股份有限公司CIH Virus市支流(下称农行CIH Virus支流)请求1000万元流动资产专款,岁借用最后期限,公司必要的为,同时山西潞玉以其自局部2块国有土地使用权(预评价看重为万元)作为抵押单据物停止扩张授权证。

董事会以为:山西鲁豫指导基准,良好的财务状况,迟到的不良借用;为山西路装备保证,泽及山西陆榆扩张经纪全体居民,更多的的事情投掷,助长业务继续、敏捷、健康投掷,同时山西潞玉使自花授精具有较好的偿债最大限度的且有国有土地使用权作为抵押单据物扩张授权证,公司授权证的限制风险;董事会商定挑起山西锣鼓节陆榆市董事。 1000万元流动资产借用装备信誉授权证,同时,提出要求公司指导群经过运动。,按规则机构订约互插科学实验报告,严谨的审计和把持。

(2)在流行中的指出王孝铭修饰为副总统的运动

决议末后:开票决议 7 票商定、 0 票反、 0弃权、 0 退票。

本着公司条例和公司实践情况,由据以取名市政服务机构审计,董事会商定指出王孝铭修饰为副总统。,任期自特别感应届董事会任期服满之日起服满。。

附:王孝铭修饰简历

王孝铭修饰,1963年8月天生的,中共党员,无稳定的庇护权,卒业于奇纳

奇纳农事大学,农业聪颖勤奋的学生,优级农艺师。他是奇纳科学院植物学默想工作实验室的默想候补军官。,州农事技术转让站首脑,西方花草进出口公司部理事、副总统,广东金米种业有限公司总理事,奇纳种子集团有限公司部门理事、总理事助手、副总统。

(3)在流行中的调准公司内部机构的运动

决议末后:开票决议 7 票商定、 0 票反、 0弃权、 0弃权。

本着公司经纪指导需求,商定对公司总部功能停止以下调准:

取消总动身、运营部;增设董事会问询处;原审计与风险把持部更名为审计与法度风险指导部。,原玉米经纪部更名为种子领土投掷部。,原董事会秘书更名为Securiti。。

公司包围者电话静止,仍为:010—56342171。

三、候补军官公报附件

(1)孤独董事对公司第二次讨论会的孤独建议。

专门地使活跃

中农事投掷种子领土集团股份有限董事会

2017年3月14日

[单击此处可检查原始课文[检查历史公报]

导致:我们家的网站不以誓言约束其真理和客观现实。,在流行中的uni的一切的无效人,以下议院使活跃为准,请坚持到底包围者的风险。

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