600313:农发种业第六届董事会第二次会议决议公告_农发种业(600313)股吧

公报日期:2017-03-15

使结合信号:600313 使结合缩写:农耕展开种子特性 公报编号:临2017-007

中农耕展开种子特性集团股份有限公司

第六感觉届董事会第二次大会比分公报

董事会及整体董事保证获得:、给错误的劝告性声明或主修科目忽略,与其目录的确凿性、精密和完整性承当个人和协同归咎于。

一、董事会大会

中农耕展开种子特性集团股份有限公司第六感觉届董事会第二次大会于2017年3月14日

经过沟通叫进来,大会使充满已于201年3月9日经过电子邮件发送。,大会理所当然出现

七名董事会围攻,实践参加Votin的董事会七名围攻,当观察员公司条例、公司条例的有关规则

定。

二、董事会大会深思熟虑

大会深思熟虑经过了以下提议:

(1)用桩支撑分店山西陆宇公司保证单

开票表决后果:开票开票表决 7 票赞成、 0 票反、 0弃权、 0弃权。

公司用桩支撑分店—山西潞玉种业股份有限公司(下称“山西潞玉”)展开种子基金收买事情,资产缺口仍然在,山西潞玉拟向奇纳河农耕银行股份有限公司CIH Virus市分科(下称农行CIH Virus分科)请求1000万元流动资产专款,某年级的学生借用术语,公司强制的为,同时山西潞玉以其自其中的一部分2块国有土地使用权(预评价使丧失为万元)作为干杯物停止加强保证。

董事会以为:山西鲁豫设法对付基准,良好的财务状况,早应完成的不良借用;为山西路抚养保证,泽及山西陆榆增进经纪人,更远的的事情展开,助长企业单位继续、快的、健康展开,同时山西潞玉自己具有较好的偿债生产率且有国有土地使用权作为干杯物加强保证,公司保证的可驾驶的风险;董事会赞成使从事山西锣鼓节陆榆市董事。 1000万元流动资产借用抚养信誉保证,同时,询问公司设法对付队经过鸟嘴相接触。,按规则机构订约互插拟定议定书,严密的审计和把持。

(2)在四周挑选王学敏有身份地位的人为副总统的鸟嘴相接触

开票表决后果:开票开票表决 7 票赞成、 0 票反、 0弃权、 0 退票。

推理公司条例和公司实践情况,由名声协商会议审计,董事会赞成挑选王学敏有身份地位的人为副总统。,任期自第六感觉届董事会任期满期之日起满期。。

附:王学敏有身份地位的人简历

王学敏有身份地位的人,1963年8月生产,中共党员,无常务的庇护权,卒业于奇纳河

奇纳河农耕大学,农艺学单身汉,优级农艺师。他是奇纳河科学院植物学讨论工作实验室的讨论受训练的人。,国务的农耕技术转让站董事长,西方花草进出口公司部处理者、副总统,广东金米种业有限公司总处理者,奇纳河种子集团有限公司部门处理者、总处理者店员、副总统。

(3)在四周校正公司内部机构的鸟嘴相接触

开票表决后果:开票开票表决 7 票赞成、 0 票反、 0弃权、 0弃权。

推理公司经纪设法对付需求,赞成对公司总部行使职责停止以下校正:

取消总动身、运营部;增设董事会问询处;原审计与风险把持部更名为审计与法度风险设法对付部。,原玉米经纪部更名为种子特性展开部。,原董事会秘书更名为Securiti。。

公司金融家电话机不变量,仍为:010—56342171。

三、受训练的人公报附件

(1)孤独董事对公司第二次大会的孤独异议。

格外地使充满

中农耕展开种子特性集团股份有限董事会

2017年3月14日

[单击此处可检查原始教科书[检查历史公报]

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