大连友谊:2008年年度报告_股票频道

大连情谊(圈出)分配限定公司

2008 长年累月程度流言蜚语

大连情谊(圈出)分配限定公司

大连情谊(圈出)分配限定公司2008年 长年累月程度流言蜚语

1

目 录

上弦 要紧微量 ………………………………… 2

其次节 公司根本形势简介 …………………………. 2

第三链杆 会计学唱片与事情唱片汇总 ……………………. 3

第四的节 股权和合股变动 ……………………….. 5

大连情谊(圈出)分配限定公司

2008 长年累月程度流言蜚语

大连情谊(圈出)分配限定公司

大连情谊(圈出)分配限定公司2008年 长年累月程度流言蜚语

1

目 录

上弦 要紧微量 ………………………………… 2

其次节 公司根本形势简介 …………………………. 2

第三链杆 会计学唱片与事情唱片汇总 ……………………. 3

第四的节 股权和合股变动 ……………………….. 5

第五节 董事、监事、初级设法对付权杖 …………. 9

六度音程节 公司设法对付建筑学 ……………………………..13

第七节 合股大会简报 ………………………….19

第八溪 董事会流言蜚语………………………………..19

第九节 中西部及东部各州的县议会流言蜚语书 ……………………………….32

第十节 要紧事项 …………………………………34

第十一节 财务流言蜚语…………………………………42

第十二一刻钟 备查补充纸张记入名单内 …………………………….43

上弦 要紧微量大连情谊(圈出)分配限定公司2008 长年累月程度流言蜚语

2

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、初级设法对付层抵押本流言蜚语所含人为n

记载、给错误的劝告性表现或伟大人物漏掉,和其物质的可靠性。、准确和全部性由个人和协同承当债务。

任。

没导演、监事、初级设法对付层几乎年程度流言蜚语可靠性的表现、不抵押准确和全部性

能阐明问题的或抗辩。

公司六名董事列席了董事会会。,孤独董事周良军修改不在意的董事会,其

付托孤独董事赵延志修改行使提议,公司监事、初级设法对付权杖列席了董事会会。。

公司年程度流言蜚语经准会计学师事务所审计。,说明无保存异议审计流言蜚语。

公司董事长田一群修改、行政负责人杜善进修改、掌管会计学工作的副行政负责人孙秋蓉夫人、

财政部长张吉夫人表现:抵押往年财务会计学流言蜚语的可靠性。、全部。

其次节 公司根本形势简介

一、 公司条例定国文名称:大连情谊(圈出)分配限定公司

国文缩写:大连情谊

公司英文名称:DALIAN FRIENDSHIP (组) CO., LTD.

英文名称缩写:DFGC

二、 公司条例定代理人:田一琦

三、 董事会大臣:孙秋蓉

做加法:辽宁省大连中山站七一街1号号号号号号 号

电 话:0411-82691471

传 真:0411-82650892

电子邮件:DFSC

公司防护代表:王士闽

做加法:辽宁省大连中山站七一街1号号号号号号 号

电 话:0411-82802712

传 真:0411-82650892

电子邮件:DFSC

四、公司流露地址:辽宁省大连中山站七一街1号号号号号号 号

公司行为地址:辽宁省大连中山站七一街1号号号号号号 号

邮递区号:116001

电子邮件:DFSC大连情谊(圈出)分配限定公司2008年 长年累月程度流言蜚语

3

五、人上演日报:《柴纳防护报》、《防护时报》

公司年程度流言蜚语的机身放开在网站上。:

公司年程度流言蜚语保存地址:辽宁省大连中山站七一街1号号号号号号 公司防护部编号

六、效用上市地:深圳防护买卖所

效用缩写:大连情谊

效用行为准则:000679

七、另一个相干材料:

公司最早的表达日期:1993 年5 10个月 日

色点:大连人民路91号 号

公司变动表达日期 2007 年8 17个月 日

色点: 大连中山站七一街1号 号

营业单位营业执照流露号:大实业企法字6-17892102001100019

税务表达号 大国地价税说话中肯中国字21020211831278X

体制行为准则: 11831278-X

公司叫进来的会计学师事务所:中泉会计学师事务所

地址:大连中山站同兴街67号 超精密无线电工程大厦24号邮电 层

第三链杆 会计学唱片与事情唱片汇总

一、年度首要宏观合算的指标数据库

单位:元

项 目 金 额

营业推进 224,874,

推进总金额 218,475,

附着于份上市的公司合股部净推进 131,856,

起飞后附着于份上市的公司合股部净推进,056,

经纪易被说服的净现金流动量 -222,847,

注:起飞非惯常利弊得失的举行控告和款项为:

单位:元

项 目 金 额

非动产的利弊得失处置 5,784,

进项修复 620,

公允价钱变动利弊得失 -20,

除上述的举行控告外的营业外进出净总值 -5,979,

起飞附着于多数合股的非惯常利弊得失 497,

所得税侵袭 -101,大连情谊(圈出)分配限定公司2008年 长年累月程度流言蜚语

4

合 计 800,

二、前三年首要会计学唱片和财务指标

1、首要财务唱片

单位:元

2、依据柴纳防护监视设法对付工序费的人上演 用不着)净本钱

放弃和每股进项如次

单位:元

流言蜚语期推进 净资产放弃(%) 每股进项(元/股)

片面摊薄 额外的平均估价每股根本进项变细每股进项

净推进 155,751,494 16.729 17.634 0.656 0.656

公司保存的权利股

东部净推进

131,856, 17.995 19 55 55

起飞非惯常利弊得失后

公司保存的权利股

东部净推进

131,056, 17.886 18.886 52 52

项 目 2008 年 2007 年

往年和上年俱。

增减(%)

2006 岁末

营业收益 2,280,824, 1,601,579,693.01 +42.41 1,587,767,303.61

推进总金额 218,475, 72,799,053 +200.11 64,682,337.21

附着于份上市的公司合股部净推进 131,856, 30,787,423 +328.28 14,848,294.10

份上市的公司合股使发作兴趣的起飞

惯常利弊得失的净推进

131,056, 21,668,850.28 +504.81 22,203,790.16

根本每股进项 55 0.130 +326.92 0.062

变细每股进项 55 0.130 +326.92 0.062

起飞非惯常利弊得失后

股进项

52 0.091 +506.59 0.093

完整摊薄净资产放弃 17.995 4.729 +13.266 2.469

额外的平净资产平均估价薪水率 19 4.875 +14.125 2.427

起飞惯常利弊得失后的作为一个整体变细

净资产放弃

17.886 3.329 +14.557 3.692

起飞非惯常利弊得失后的额外的平均估价数

净资产平均估价薪水率

18.886 3.431 +15.455 3.630

经纪易被说服的净现金流动量 -222,847, 766,755,767.96 -129.06 -513,274,554.91

每股经纪易被说服的发作的现金流动量

净总值

-0.938 3.227 -129.07 -2.16

2008 岁末 2007 岁末

今长年累月底

年底增减

2006 岁末

总资产 4,862,095,081.87 4,696,132,688.15 +3.53 2,387,960,141.69

领受者权利(或合股权利) 732,733,456.98 650,982,959.73 +12.56 601,405,257

附着于份上市的公司合股的每股净阄

资产

3.084 40 +12.55 2.531大连情谊(圈出)分配限定公司2008年 长年累月程度流言蜚语

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三、流言蜚语期内合股权利变动形势

单位:元

项 目 股 本 本钱公积 盈余公积金 多数合股在未分配推进说话中肯权利 合股权利共计

期初数 237,600, 236,071,323.48 111,605,297.00 65,706, 177,395,706 828,378,660.29

比较期提升额 11,982, 131,856, 30,894, 174,733,744.22

比较期缩减额 34,107, 27,980,702.03 10,000, 72,088,686.03

晚期的数 237,600, 201,963,339.48 123,587,544.78 169,582,572 198,290,260 931,023,718.48

变动引起阐明:

1、流言蜚语期盈余公积提升的首要引起。

2、流言蜚语期本钱公积缩减的首要引起。

3、流言蜚语晚期的推进分配提升的首要引起。

4、流言蜚语期内附着于总公司的领受者权利提升81,750, 元,多数合股权利提升

20,894, 元。

第四的节 股权和合股变动

一、大写字母变动形势

1. 分配变动表:(2008年先前) 第12年 31个月 日)

单位:股

像这样的替换 这种替换的提升或缩减,-) 转变继

本利之和 除 宽慰限度局限 小计 本利之和 除

一、分配限定使好卖

1、国家的持股

2、国有集团持股

3、另一个国际分配制

待在家里的的:

国际公司股权

国际自然人的容纳

高管股

4、外资持股

待在家里的的:

海内公司持股

境外自然人领受制

二、无穷的售股

1、人民币权利股

2、柴纳上市外资股

3、境外上市外资股

4、另一个

88,666,299

88,666,299

88,560,000

106,299

148,933,701

148,933,701

37.32

37.32

37.27

0.05

62.68

62.68

-11,906,575

-11,906,575

-11,880,000

-26,575

11,906,575

11,906,575

-11,906,575

-11,906,575

-11,880,000

-26,575

11,906,575

11,906,575

76,759,724

76,759,724

76,680,000

79,724

160,840,276

160,840,276

32.31

32.31

32.27

0.04

67.69

67.69

三、分配总金额 237,600,000 100 237,600,000 100

阐明:1、依据《几乎份上市的公司股权分置改造的导航异议》、柴纳证监会《上

股权分置改造设法对付条理规则,公司2006 分配拆移是在1998年举行的。

改造,股权分置改造详细介绍某事已于2006年施行。 年7 18个月 日常施行应验。依据股权分置改造中合股所持限售健康状况流大连情谊(圈出)分配限定公司2008年 长年累月

程度流言蜚语

6

与权利股上市传递相干的赞成,流产2008 年7 18个月 日本大连情谊落山团分配限定公司共2家,376 Wan Gu可以

上市买卖。

2、流言蜚语期内,依据深圳买卖所的领受规则,依法对公司高管权杖所持分配的25%禁令抵消了。。

流言蜚语期内,依据深圳买卖所的领受规则,公司设法对付权杖依照第106条保存些人分配总金额,299 25%的份

禁令抵消了。,未锁定的分配数为26,575 股。

限度局限性份变动表

单位:股

合股姓名 年首限定售股

今年底止截止期限

出失望分配数

今年提升额

限度局限使好卖

股数

岁末限度局限性份

限度局限原因 宽慰限度局限日

大连情谊落山

团分配限定公司

88,560,000 11,880,000 0 76,680,000 股权分置改造赞成的下达限度局限

失望分配

高管股 106,299 26,575 0 79,724 高管分配分配限定公司

共计 88,666,299 11,906,575 0 76,759,724

2。份发行与上市

表示方式流言蜚语完毕至前三年,公司未发行新股票、配失望分配等份发行上市形势。

三。公司分配总金额和建筑学的替换

流言蜚语期内公司分配总金额为23股。,760 万股稳定性,待在家里的的大连情谊落山团分配限定公司保存10,044

万股,占大写字母总金额的。依据2006年 合股在年度非发布判决书发行份改造中保存些人限定使好卖健康状况

互相牵连赞成,流产2008 年7 18个月 日,大连情谊落山团分配限定公司保存公司限定使好卖健康状况传递股说话中肯

2,376 Wan Gu可结束市传递;依据深圳买卖所的领受规则,依法对公司高管权杖所持分配的25%举行了

开禁,禁售股的破除为26,575 股,募集分配总金额为23股。,786,575 股,占大写字母总金额的。

4。持续在待在家里的职员分配

流言蜚语晚期的,公司无待在家里的职工股。

二、合股简报

1。合股人数及持股形势

流言蜚语完毕,公司流行音乐十大畅销唱片合股、流行音乐十大畅销唱片无穷的健康状况在职的合股持股形势

单位:股

合股总金额 27,023

前10名名名 名人合股持股

合股姓名 合股属性 总持股除 保存限定使好卖棒

件分配本利之和

质押或上冻

分配本利之和

大连情谊落山团分配限定公司 集团 100,440,000 76,680,000 59,640,000大连情谊(圈出)分配限定公司2008年 长年累月程度流言蜚语

7

杨彩虹 另一个 0.69 1,632,000 0 未知

王勇帮 另一个 0.60 1,427,900 0 未知

宁波海纳使就职分配限定公司 另一个 4 1,279,800 0 未知

陈友元 另一个 0.42 1,000,000 0 未知

张小平 另一个 0.30 707,600 0 未知

吴云岳 另一个 0.29 692,206 0 未知

柴纳食品商店 另一个 0.29 680,000 0 未知

张强健 另一个 0.26 629,627 0 未知

钱志和 另一个 0.26 619,800 0 未知

2007 第12年 21个月 日,我公司接候选人提拔会大合股大连情谊落山团分配限定公司通牒:大连情谊落山团限定

公司将质押给大连岸分配分配限定公司(原大连商业岸)的我公司限售传递股计3,564 Wan Gu和

向浦东机场开展大连子公司质押的限定传递股,480 万股份在柴纳同时表达结算。

深圳子公司已处理遣散工序。同日,大连情谊落山团分配限定公司将其保存些人我公

本公司限售传递股共计3股。,564 万股(公司大写字母总金额的15%)向大连岸分配分配限定公司处理了质押借给,

公司保存些人限度局限传递分配总金额为2股。,400 万股(占公司大写字母总金额)

公司部门处理质押借给,两笔质押借给的质押截止期限为2007年。 第12年 18个月 债主介绍的receive 接收

质押除外。

该公报于2007年放开。 第12年 22个月 日中防护报、《防护时报》。

像这样大连情谊落山团分配限定公司保存些人大连情谊传递股一共5,964 一万股质押,公司大写字母总金额

的。

前10名名名 无穷的使好卖健康状况下的合股持股

合股姓名 保存无穷的售股

本利之和

分配引起

杨彩虹 1,632,000 人民币权利股

王勇帮 1,427,900 人民币权利股

宁波海纳使就职分配限定公司 1,279,800 人民币权利股

陈友元 1,000,000 人民币权利股

张小平 707,600 人民币权利股

吴云岳 692,206 人民币权利股

柴纳食品商店 680,000 人民币权利股

张强健 629,627 人民币权利股

钱志和 619,800 人民币权利股

刘小宇 609,700 人民币权利股

上述的分配的附着作品或分歧举动

公司用桩支撑合股大连情谊落山团分配限定公司与前10名名名 另一个合股姓名及流行音乐十大畅销唱片名名 名

无穷的售健康状况合股经过没关联,两者都不属于份上市的公司合股领受

《人设法对付条理》规则的整合举动者;不意识结束无穷的售

有健康状况合股与公司高层经过可能的选择在相干,两者都不意识。

合股可能的选择受人限度局限使好卖健康状况的约束?

法律规则的整合歌手。大连情谊(圈出)分配限定公司2008年 长年累月程度流言蜚语

8

2、前10名名名 限定售股合股本利之和及健康状况

单位:万股

序号

限定使好卖健康状况

合股姓名

所持限定使好卖健康状况

分配数(万股)

股)

可列出的丰满的时期 赞成的使好卖限度局限健康状况

1,188 2007 年7 18个月 日

1 2,376 2008 年7 18个月 日

大连情谊落山团限定公

10,044 2009 年7 18个月 日

注:1、实行法定赞成的限定使好卖期;

2、在法定赞成的限定使好卖期内,经过买卖所挂牌买卖方式失望所保存些人大连情谊限定使好卖健康状况

的传递股分配的价钱不在水下股改项目施行后首个买卖日沉淀的150%,最低价格的价钱和本利之和

效用发行或本钱转变、发行新股票或发行权、分配总金额或合股权利变动C,

按相干规则苗条的。

3.公司用桩支撑合股简报

流言蜚语期内,公司用桩支撑合股变动形势

2008 年1 月4 日公司接大连情谊落山团分配限定公司通牒,公司持股合股大连情谊落山团限定公

分部(以下缩写情谊组),依据公司事情开展和连队开展的需求,与情谊圈出合股协商,大

联土地分配限定公司、大阳圈出限定债务公司司使分裂将其保存些人情谊圈出和8%的股权共计

为的股权让给由情谊圈出设法对付同胎仔机构的大连嘉威德使就职分配限定公司。股权让

后情谊集团的领受制建筑学如次:大联土地分配限定公司职业流露本钱;大阳圈出限定债务公司

分部占流露本钱的32%。;大连国有本钱产经纪分配限定公司职业流露本钱17%;大连嘉威德使就职限定

公司职业流露本钱。

大连情谊落山团分配限定公司大写字母建筑学替换未引起实践把持人发作替换。

公报登载于2008年1月5日中防护报、《防护时报》。大连情谊(圈出)分配限定公司2008年 长年累月程度流言蜚语

9

公司与实践把持的产权与把持相干:

32% 17%

持股除:100%

持股除:

用桩支撑合股姓名:大连情谊落山团分配限定公司

法定代理人:田一琦

发现日期:1996 年9 月1 日

流露本钱:17, 万元

公司类别:限定债务公司

经纪范围:商业贸易、酒店;免付关税商品、物质销售、耐用的、巡回演出举行控告开拓上菜用具、补充

工役制、合算的人咨询上菜用具;车船延聘、房屋开拓、储藏处、保税税(仅上述的)

特许部属连队。

第五节 董事、监事、初级设法对付权杖

一、公司董事、监事和初级设法对付权杖:

1。根本形势:

一、公司董事、监事和初级设法对付权杖:

持股本利之和

姓名

开始时间 职 务 任 期

期初数 增减数 晚期的数

引起

田一琦 男 董事长 2008.3.24-201.23 0 0

杜善进 男 副董事长、行政负责人2008.3.24-201.23 43,891 43,891

大连情谊(圈出)分配限定公司

大连情谊落山团分配限定公司

大连国有本钱

生产设法对付工序费

大连枝节的房地契

限定债务公司

大阳圈出分配限定公司

债务公司

大连嘉威德投

资分配限定公司大连情谊(圈出)分配限定公司2008年 长年累月程度流言蜚语

10

孙秋蓉 女 董事、副行政负责人、

董事会大臣

2008.3.24-201.23 0 0

李渊山 男 董事 2008.3.24-201.23 0 0

唐 泓 男 孤独董事 2008.3.24-201.23 0 0

赵燕芝 男 孤独董事 2008.3.24-201.23 0 0

周良军 男 孤独董事 2008.3.24-201.23 0 0

李松德 男 副行政负责人 2008.3.24-201.23 0 0

丁郑毅 男 副行政负责人 2008.3.24-201.23 51,435 51,435

刘小辉 男 副行政负责人 2008.3.24-201.23 0 0

张桂香 女 中西部及东部各州的县议会主席 2008.3.24-201.23 0 0

于金伟 男 监事 2008.3.24-201.23 0 0

毕学文 女 监事 2008.3.24-201.23 0 0

流言蜚语期内上述的董事、监事、高管持股形势见上表。。

依据深圳买卖所的领受规则,流言蜚语期内,对公司副董事长杜善进修改、董事丁郑毅修改所持股

份的25%禁令抵消了。,杜善进修改、丁郑毅修改的分配未发作变动,公司另一个董事、监事、

初级设法对付权杖中没一人保存公司分配。。

董事、合股单位监事、初级设法对付权杖的作业:

田一琦修改为大连情谊落山团有分配限定公司董事长( 仅到一定程度)

杜善进修改为大连情谊落山团分配限定公司副董事长( 仅到一定程度)

张桂香夫人为大连情谊落山团分配限定公司财务总监( 仅到一定程度)

2。董事、比来的掌管和初级设法对付权杖5 在除合股外的另一个单位有积年的首要工作经验

就事或兼任形势

董事

田一琦, 1955 年开始,男,本科,1995 年6 大连富力华大酒店董事长,2002

年6 任达仅到一定程度月连情谊落山团有分配限定公司董事长,2003 年5 大连情谊(圈出)分配限定公司

公司董事,2005 年7 大连情谊圈出有分配限定公司董事长。

杜善进, 1955 年开始,男,探讨生的,初级合算的师,2002 年6 任达仅到一定程度月连情谊落山团限定

公司副董事长、大连情谊(圈出)分配限定公司副董事长、行政负责人。

孙秋蓉, 1953 年开始,女,探讨生的,初级合算的师,2000 年4 大连情谊圈出

分配分配限定公司主管,2000 年9 大连情谊圈出分配限定公司副行政负责人,2002 年

10 大连情谊圈出分配限定董事会大臣。

李渊山,1938 年开始,男,大学人员,2001 年8 1月仅到一定程度,任辽宁一般的高等教育常务院长。,2001

大连体育改造一般的高等教育院长,2001 东北财经大学人员客座教授,2003 年1 任达仅到一定程度月

份上市的公司协会导师,2002 年1 月至2008每日日 年2 月任大连情谊(圈出)分配限定公司孤独董大连情谊(圈出)分配限定公司2008年 年

年程度流言蜚语

11

事,2008 年3 大连情谊圈出分配限定公司内部董事。

孤独董事

唐泓,男,1965 年开始,法学硕士,流露会计学师。2003 某年级的学生到2007年 年公司 柴纳实业总局

负责人。2007 年首仅到一定程度作为内河里弗瓦利 柴纳首座财务官。2007 年5 大连情谊(圈出)分配限定公司

公司孤独董事。

赵燕芝,男,1968 年5 开始一个月的时间,博士,持牌倾斜飞行剖析师保存人。2004 某年级的学生到2005年 年

英国萨里大学人员初级进修生;2001 东北财经大学人员国际商业一般的高等教育副教长、萨里国际探讨

院院长, 2008 年3 大连情谊圈出分配限定公司孤独董事。

周良军,男,1963 年5 月,硕士,1998 某年级的学生到2002年 沙河实业分配限定公司行政负责人、董事;

2002 某年级的学生到2006年 大连万达格罗初级副总统兼土地行政负责人,2006 往年仅到一定程度,任华英圈出

分配限定公司董事长, 2008 年3 大连情谊圈出分配限定公司孤独董事。

监事

张桂香,1957 年开始,女,探讨生的,合乎情理师,2002 年仅到一定程度任大连情谊落山团分配限定公司财务

总监,2008 年3 大连情谊圈出分配限定公司中西部及东部各州的县议会主席。

于金伟,1970 年开始,男,本科,政工师,1992 某年级的学生到2005年 年任大连情谊落山团分配限定公司

政治观点事务和工业部官员,2005 曾任大连情谊(圈出)公司工会副主席。,2008 年3 任达仅到一定程度月连

情谊(圈出)分配限定公司监事。

毕学文,1976 年开始,女,本科,会计学师,2001 某年级的学生到2005年 大连情谊(圈出)分配限定公司

分配限定公司职员,2005 某年级的学生到2007年 第12年 月任大连情谊落山团分配限定公司职员,2007 第12年 月仅到一定程度任

大连情谊(圈出)分配限定公司职员,2008 年3 大连情谊圈出分配限定公司监事。

初级设法对付权杖

杜善进修改(见董事简历)

孙秋蓉夫人(见董事简历)

李松德,1951 年开始,男,探讨生的,1998 年1 月至2002每日 年7 月任大连情谊落山团限定公

司副负责人,2000 年9 月至2008每日日 年2 月任大连情谊(圈出)分配限定公司中西部及东部各州的县议会主席,2008

年3 大连情谊圈出分配限定公司副行政负责人。

丁郑毅,1954 年开始,男,探讨生的,1993 年8 月至2002每日 年7 月任大连情谊落山团分配限定公司

副行政负责人,2002 年8 月至2008每日日 年3 月任大连情谊(圈出)分配限定公司董事,2002 年8 月

仅到一定程度任大连情谊(圈出)分配限定公司副行政负责人,大连情谊(圈出)分配限定公司2008年 长年累月程度流言蜚语

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刘小辉,1969 年开始,男,本科,2001 年9 月至2004日 年3 岳仁大连情谊(圈出)分配限定公司

分配限定公司辅助物行政负责人,2004 年3 大连情谊圈出分配限定公司副行政负责人。

三。公司董事、监事、初级设法对付权杖年薪

(1)董事、监事、高管薪酬的方针决策跑过首要屈尊做某事WI:依据《公司薪酬设法对付条理》、

目的年薪设法对付零碎、延聘公司设法对付权杖、进入、奖罚待在家里的把持设法对付条理,

合算的债务制提出要求相结合的基谐波,工钱收益与绩效进入挂钩。

(2)在职的董事、监事、初级设法对付权杖的年度薪酬总金额为 万元。

姓 名

职 务 薪水(万元) 备 注

田一琦 男 董事长 —— 合股单位工钱

杜善进 男 副董事长、行政负责人 60 未以另一个单位报应

孙秋蓉 女

董事、副行政负责人、董

事会大臣

39 未以另一个单位报应

李渊山 男 内部董事 4 在公司支付给零用钱或津贴

唐 泓 男 孤独董事 4 在公司支付给零用钱或津贴

赵燕芝 男 孤独董事 4 在公司支付给零用钱或津贴

周良军 男 孤独董事 4 在公司支付给零用钱或津贴

李松德 男 副行政负责人 39 未以另一个单位报应

丁郑毅 男 副行政负责人 37 未以另一个单位报应

刘小辉 男 副行政负责人 37 未以另一个单位报应

张桂香 女 中西部及东部各州的县议会主席 —— 合股单位工钱

于金伟 男 监事 未以另一个单位报应

毕学文 女 监事 未以另一个单位报应

4。流言蜚语期内公司董事、监事、初级设法对付权杖的从事、离任形势。

1)、2008 年3 24个月 日,按公司2008 年候选人提拔会次暂时合股大会深思经过董事会、监事

替换表决,待在家里的的:表决田一琦修改、杜善进修改、李渊山修改、孙秋蓉夫人为第五届董事

会董事;从事唐红修改为第五届董事会孤独董事;接合赵燕芝修改、周良军修改为第五届董

事会孤独董事;表决张桂祥士、于金伟修改、毕学文夫人为第五届中西部及东部各州的县议会监事。大连情谊(圈出)分配限定公司2008年 长年累月程度流言蜚语

13

2)、2008 年3 24个月 日,经公司第五届董事会候选人提拔会次会处罚,表决田一琦先

公司第五届董事会主席、杜善进修改为公司第五届董事会副董事长;从事孙秋蓉夫人

公司第五届董事会大臣;从事杜善进修改为公司行政负责人;从事孙秋蓉夫人、李松德修改、

丁郑毅修改、刘小辉修改为公司副行政负责人。

3)、2008 年3 24个月 日,公司第五届中西部及东部各州的县议会候选人提拔会次会经过,表决张桂祥

施伟是公司第五届中西部及东部各州的县议会主席。。

4)、李润芳夫人,公司前董事、丁郑毅修改、孤独董事长使用期限修改、监事李松德修改、董

Rui Guo修改、赖春丽夫人、王永生修改、孔宇华夫人,由于公司的董事会、中西部及东部各州的县议会已被撤换和辞任。。

二、公司职员的本利之和、专业和解

流产2008 岁末,公司总金额(以前的男朋友或女朋友用桩支撑公司)为767家。 人,待在家里的的行政权杖128人 人,财务人

身体部位45 人,使好卖权杖287 人,技术权杖120人 人,另一个权杖187 人,待在家里的的,136人领受过高等教育。 人,

大学人员程度317 人,高中、训练、工业学校313 人,归休4 人。

六度音程节 公司设法对付建筑学

一、公司设法对付形势

流言蜚语期内,公司持续坚持公司条例。、《防护法》、份上市的公司设法对付径直地、几乎上

C市到达孤独董事惯例的导航异议、法规的提出要求,不断改进公司集团设法对付建筑学建

设、说明公司经纪。

自2007 年6 依照柴纳防护监视设法对付工序费的提出要求,

公司按提出要求团体认真学习,举行自查,包含自查。、领受大众使就职者的异议、改造完成时与大连防护监视设法对付局

反省和审察阶段的详细设法对付易被说服的,�

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