大连友谊:2008年年度报告_股票频道

大连情谊(敲钟)命运有穷的公司

2008 年复某年级的学生音阶发言

大连情谊(敲钟)命运有穷的公司

大连情谊(敲钟)命运有穷的公司2008年 年复某年级的学生音阶发言

1

目 录

上弦 要紧促使 ………………………………… 2

另外的节 公司根本状态简介 …………………………. 2

第三链杆 财务掌管知识与事情知识汇总 ……………………. 3

第四的节 股权和合伙变换 ……………………….. 5

大连情谊(敲钟)命运有穷的公司

2008 年复某年级的学生音阶发言

大连情谊(敲钟)命运有穷的公司

大连情谊(敲钟)命运有穷的公司2008年 年复某年级的学生音阶发言

1

目 录

上弦 要紧促使 ………………………………… 2

另外的节 公司根本状态简介 …………………………. 2

第三链杆 财务掌管知识与事情知识汇总 ……………………. 3

第四的节 股权和合伙变换 ……………………….. 5

第五节 董事、监事、特等明智地使用职员 …………. 9

六年级节 公司明智地使用缀文 ……………………………..13

第七节 合伙大会简报 ………………………….19

第八溪 董事会发言………………………………..19

第九节 中西部及东部各州的县议会发言书 ……………………………….32

第十节 要紧事项 …………………………………34

第十一节 财务发言…………………………………42

第十二四分之一 备查文章一览表 …………………………….43

上弦 要紧促使大连情谊(敲钟)命运有穷的公司2008 年复某年级的学生音阶发言

2

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、特等明智地使用层使获得本发言所含通讯为n

记载、给错误的劝告性陈说或优异的不予使用,因此其心甘情愿的的真相。、正确和使整合性由个人和协同承当职责或工作。

任。

心不在场的焉导演、监事、特等明智地使用层在附近的年音阶发言真相的申诉、不使获得正确和使整合性

表明或异议不同。

公司六名董事列席了董事会会。,孤独董事周良军博士不在场的董事会,其

付托孤独董事赵延志博士行使投票表决,公司监事、特等明智地使用职员列席了董事会会。。

公司年音阶发言经准财务掌管师事务所审计。,定额无保存异议审计发言。

公司董事长田一群博士、行政经营杜善进博士、掌管财务掌管工作的副行政经营孙秋蓉女朋友、

财政部长张吉女朋友申诉:使获得本年度财务财务掌管发言的真相。、使整合。

另外的节 公司根本状态简介

一、 公司条例定国文名称:大连情谊(敲钟)命运有穷的公司

国文缩写:大连情谊

公司英文名称:DALIAN FRIENDSHIP (组) CO., LTD.

英文名称缩写:DFGC

二、 公司条例定代理人:田一琦

三、 董事会secretary 秘书:孙秋蓉

使接触:辽宁省大连中山站七一街1号号号号号号 号

电 话:0411-82691471

传 真:0411-82650892

电子邮件:DFSC

公司安全代表:王士闽

使接触:辽宁省大连中山站七一街1号号号号号号 号

电 话:0411-82802712

传 真:0411-82650892

电子邮件:DFSC

四、公司完整符合地址:辽宁省大连中山站七一街1号号号号号号 号

公司使发作效果地址:辽宁省大连中山站七一街1号号号号号号 号

邮递区号:116001

电子邮件:DFSC大连情谊(敲钟)命运有穷的公司2008年 年复某年级的学生音阶发言

3

五、通讯揭露杂志:《柴纳安全报》、《安全时报》

公司年音阶发言的版本当播音员在网站上。:

公司年音阶发言保存地址:辽宁省大连中山站七一街1号号号号号号 公司安全部编号

六、效用上市地:深圳安全买卖所

效用缩写词:大连情谊

效用信号:000679

七、静止涉及材料:

公司首先归还经登记借出的东西日期:1993 年5 10个月 日

场所或地点:大连人民路91号 号

公司变换归还经登记借出的东西日期 2007 年8 17个月 日

场所或地点: 大连中山站七一街1号 号

营业单位营业执照完整符合号:大工商业企法字6-17892102001100019

税务归还经登记借出的东西号 大国地租打中中国字21020211831278X

体制信号: 11831278-X

公司请求的财务掌管师事务所:中泉财务掌管师事务所

地址:大连中山站同兴街67号 硼替佐米旧称PS-341大厦24号邮电 层

第三链杆 财务掌管知识与事情知识汇总

一、年度首要宏观理财指标数据库

单位:元

项 目 金 额

营业腰槽 224,874,

腰槽租费 218,475,

联在一起于的股本上市的公司合伙部净腰槽 131,856,

脱掉后联在一起于的股本上市的公司合伙部净腰槽,056,

经纪敏捷净现金流动量 -222,847,

注:脱掉非惯常利害的工程和财富为:

单位:元

项 目 金 额

非游资的利害处置 5,784,

进项缓和 620,

公允面值变换利害 -20,

除上述的工程外的营业外进出净总值 -5,979,

脱掉联在一起于多数合伙的非惯常利害 497,

所得税感动 -101,大连情谊(敲钟)命运有穷的公司2008年 年复某年级的学生音阶发言

4

合 计 800,

二、前三年首要财务掌管知识和财务指标

1、首要财务知识

单位:元

2、依柴纳安全监视明智地使用政务会的通讯揭露 不喜欢)净本钱

放弃和每股进项如次

单位:元

发言期腰槽 净资产放弃(%) 每股进项(元/股)

片面摊薄 额外的平分每股根本进项浓缩每股进项

净腰槽 155,751,494 16.729 17.634 0.656 0.656

公司扣留的合法权利股

东部净腰槽

131,856, 17.995 19 55 55

脱掉非惯常利害后

公司扣留的合法权利股

东部净腰槽

131,056, 17.886 18.886 52 52

项 目 2008 年 2007 年

本年度和去岁类似于。

增减(%)

2006 腊尽冬残

营业支出 2,280,824, 1,601,579,693.01 +42.41 1,587,767,303.61

腰槽租费 218,475, 72,799,053 +200.11 64,682,337.21

联在一起于的股本上市的公司合伙部净腰槽 131,856, 30,787,423 +328.28 14,848,294.10

的股本上市的公司合伙报酬的脱掉

惯常利害的净腰槽

131,056, 21,668,850.28 +504.81 22,203,790.16

根本每股进项 55 0.130 +326.92 0.062

浓缩每股进项 55 0.130 +326.92 0.062

脱掉非惯常利害后

股进项

52 0.091 +506.59 0.093

完整摊薄净资产放弃 17.995 4.729 +13.266 2.469

额外的平净资产平分报答率 19 4.875 +14.125 2.427

脱掉惯常利害后的宏观世界浓缩

净资产放弃

17.886 3.329 +14.557 3.692

脱掉非惯常利害后的额外的平分数

净资产平分报答率

18.886 3.431 +15.455 3.630

经纪敏捷净现金流动量 -222,847, 766,755,767.96 -129.06 -513,274,554.91

每股经纪敏捷发作的现金流动量

净总值

-0.938 3.227 -129.07 -2.16

2008 腊尽冬残 2007 腊尽冬残

本年度复一残冬腊月

年底增减

2006 腊尽冬残

总资产 4,862,095,081.87 4,696,132,688.15 +3.53 2,387,960,141.69

懂得者合法权利(或合伙合法权利) 732,733,456.98 650,982,959.73 +12.56 601,405,257

联在一起于的股本上市的公司合伙的每股净共同承担

资产

3.084 40 +12.55 2.531大连情谊(敲钟)命运有穷的公司2008年 年复某年级的学生音阶发言

5

三、发言期内合伙合法权利变换状态

单位:元

项 目 股 本 本钱公积 盈余公积金 多数合伙在未分配腰槽打中合法权利 合伙合法权利租费

期初数 237,600, 236,071,323.48 111,605,297.00 65,706, 177,395,706 828,378,660.29

比较期举起额 11,982, 131,856, 30,894, 174,733,744.22

比较期增加额 34,107, 27,980,702.03 10,000, 72,088,686.03

末期的数 237,600, 201,963,339.48 123,587,544.78 169,582,572 198,290,260 931,023,718.48

变换报账阐明:

1、发言期盈余公积举起的首要报账。

2、发言期本钱公积增加的首要报账。

3、发言末期的腰槽分配举起的首要报账。

4、发言期内联在一起于总公司的懂得者合法权利举起81,750, 元,多数合伙合法权利举起

20,894, 元。

第四的节 股权和合伙变换

一、存货的变换状态

1. 命运变换表:(2008年先前) 第12年 31个月 日)

单位:股

于是的交替 这种交替的举起或增加,-) 转变继后

全部含义 比 使分娩限度局限 小计 全部含义 比

一、命运有穷的销售额

1、国务的持股

2、国有集团持股

3、静止国际命运制

采用:

国际公司股权

国际自然人的迷住

高管股

4、外资持股

采用:

海内公司持股

境外自然人标题的

二、反复地售股

1、人民币合法权利股

2、柴纳上市外资股

3、境外上市外资股

4、静止

88,666,299

88,666,299

88,560,000

106,299

148,933,701

148,933,701

37.32

37.32

37.27

0.05

62.68

62.68

-11,906,575

-11,906,575

-11,880,000

-26,575

11,906,575

11,906,575

-11,906,575

-11,906,575

-11,880,000

-26,575

11,906,575

11,906,575

76,759,724

76,759,724

76,680,000

79,724

160,840,276

160,840,276

32.31

32.31

32.27

0.04

67.69

67.69

三、命运租费 237,600,000 100 237,600,000 100

阐明:1、依《在附近的的股本上市的公司股权分置改造的影响异议》、柴纳证监会《上

股权分置改造明智地使用某方面规则,公司2006 命运分手是在1998年停止的。

改造,股权分置改造改编已于2006年抬出去。 年7 18个月 日常抬出去使臻于圆房。依股权分置改造中合伙所持限售学期流大连情谊(敲钟)命运有穷的公司2008年 年复某年级的学生

音阶发言

6

与合法权利股上市动员涉及的接纳,亲密的2008 年7 18个月 日本大连情谊专业丛书团命运有穷的公司共2家,376 Wan Gu可以

上市买卖。

2、发言期内,依深圳买卖所的懂得规则,依法对公司高管职员所持命运的25%禁令消灭了。。

发言期内,依深圳买卖所的懂得规则,公司明智地使用职员依第106条持某个命运租费,299 25%的的股本

禁令消灭了。,未锁定的命运数为26,575 股。

限度局限性的股本变换表

单位:股

合伙姓名 年首有穷的售股

本年度底止原稿截止时期

出名次命运数

本年度举起额

限度局限销售额

股数

腊尽冬残限度局限性的股本

限度局限常识 使分娩限度局限日

大连情谊专业丛书

团命运有穷的公司

88,560,000 11,880,000 0 76,680,000 股权分置改造接纳的下达限度局限

名次命运

高管股 106,299 26,575 0 79,724 高管命运命运有穷的公司

租费 88,666,299 11,906,575 0 76,759,724

2。的股本发行与上市

直到发言完毕至前三年,公司未发行新股票、配名次命运等的股本发行上市状态。

三。公司命运租费和缀文的交替

发言期内公司命运租费为23股。,760 万股持续性,采用大连情谊专业丛书团命运有穷的公司必须10,044

万股,占存货的租费的。依2006年 合伙在年度非光屁股发行的股本改造中持某个有穷的销售额学期

互相牵连接纳,亲密的2008 年7 18个月 日,大连情谊专业丛书团命运有穷的公司必须公司有穷的销售额学期动员股打中

2,376 Wan Gu可关于市动员;依深圳买卖所的懂得规则,依法对公司高管职员所持命运的25%停止了

开放,禁售股的破除为26,575 股,募集命运租费为23股。,786,575 股,占存货的租费的。

4。在救济院内的职员命运

发言末期的,公司无救济院内的职工股。

二、合伙简报

1。合伙人数及持股状态

发言完毕,公司流行音乐十大畅销唱片合伙、流行音乐十大畅销唱片反复地学期弯垂下来的合伙持股状态

单位:股

合伙租费 27,023

前10名名名 名人合伙持股

合伙姓名 合伙能力 总持股比 必须有穷的销售额棒

件命运全部含义

质押或解冻

命运全部含义

大连情谊专业丛书团命运有穷的公司 集团 100,440,000 76,680,000 59,640,000大连情谊(敲钟)命运有穷的公司2008年 年复某年级的学生音阶发言

7

杨彩虹 静止 0.69 1,632,000 0 未知

王勇帮 静止 0.60 1,427,900 0 未知

宁波海纳授予命运有穷的公司 静止 4 1,279,800 0 未知

陈友元 静止 0.42 1,000,000 0 未知

张小平 静止 0.30 707,600 0 未知

吴云岳 静止 0.29 692,206 0 未知

柴纳食品商店 静止 0.29 680,000 0 未知

张强健 静止 0.26 629,627 0 未知

钱志和 静止 0.26 619,800 0 未知

2007 第12年 21个月 日,我公司接首先大合伙大连情谊专业丛书团命运有穷的公司印制的广告:大连情谊专业丛书团有穷的

公司将质押给大连堆命运命运有穷的公司(原大连商业堆)的我公司限售动员股计3,564 Wan Gu和

向浦东机场开展大连子公司质押的有穷的动员股,480 万股的股本在柴纳同时归还经登记借出的东西结算。

深圳子公司已经营遣散程序。同日,大连情谊专业丛书团命运有穷的公司将其持某个我公

本公司限售动员股租费3股。,564 万股(公司存货的租费的15%)向大连堆命运命运有穷的公司经营了质押借款,

公司持某个限度局限动员命运租费为2股。,400 万股(占公司存货的租费)

公司分科经营质押借款,两笔质押借款的质押原稿截止时期为2007年。 第12年 18个月 债主筹集的receive 接收

质押除外。

该公报于2007年当播音员。 第12年 22个月 日中安全报、《安全时报》。

于是大连情谊专业丛书团命运有穷的公司持某个大连情谊动员股一共5,964 一万股质押,公司存货的租费

的。

前10名名名 反复地销售额学期下的合伙持股

合伙姓名 必须反复地售股

全部含义

命运产仔

杨彩虹 1,632,000 人民币合法权利股

王勇帮 1,427,900 人民币合法权利股

宁波海纳授予命运有穷的公司 1,279,800 人民币合法权利股

陈友元 1,000,000 人民币合法权利股

张小平 707,600 人民币合法权利股

吴云岳 692,206 人民币合法权利股

柴纳食品商店 680,000 人民币合法权利股

张强健 629,627 人民币合法权利股

钱志和 619,800 人民币合法权利股

刘小宇 609,700 人民币合法权利股

上述的命运的联在一起原理或划一行为

公司用桩区分合伙大连情谊专业丛书团命运有穷的公司与前10名名名 静止合伙姓名及流行音乐十大畅销唱片名名 名

反复地售学期合伙经过心不在场的焉相关性,都不的属于的股本上市的公司合伙懂得

《通讯明智地使用某方面》规则的为配和声行为者;不意识到关于反复地售

有学期合伙与公司高层经过倘若在相干,都不的意识到。

合伙倘若受通讯限度局限销售额学期的约束?

法律规则的为配和声角。大连情谊(敲钟)命运有穷的公司2008年 年复某年级的学生音阶发言

8

2、前10名名名 有穷的售股合伙全部含义及学期

单位:万股

序号

有穷的销售额学期

合伙姓名

所必须穷的销售额学期

命运数(万股)

股)

可列出的肥胖的时期 接纳的销售额限度局限学期

1,188 2007 年7 18个月 日

1 2,376 2008 年7 18个月 日

大连情谊专业丛书团有穷的公

10,044 2009 年7 18个月 日

注:1、执行法定接纳的有穷的销售额期;

2、在法定接纳的有穷的销售额期内,经过买卖所挂牌买卖方式名次所持某个大连情谊有穷的销售额学期

的动员股命运的价钱不小于股改课程抬出去后首个买卖日解决的150%,限制价格的价钱和全部含义

效用发行或本钱转变、发行新股票或发行权、命运租费或合伙合法权利变换C,

按涉及规则对准。

3.公司用桩区分合伙简报

发言期内,公司用桩区分合伙变换状态

2008 年1 月4 日公司接大连情谊专业丛书团命运有穷的公司印制的广告,公司持股合伙大连情谊专业丛书团有穷的公

分部(以下缩写词情谊组),依公司事情开展和确立或使安全开展的必要,与情谊敲钟合伙协商,大

联实在命运有穷的公司、大阳敲钟有穷的职责或工作公司司分袂将其持某个情谊敲钟和8%的股权租费

为的股权让给由情谊敲钟明智地使用工作组有棉纸的的大连嘉威德授予命运有穷的公司。股权让

后情谊集团的标题的缀文如次:大联实在命运有穷的公司工作完整符合本钱;大阳敲钟有穷的职责或工作公司

分部占完整符合本钱的32%。;大连国有本钱产经纪命运有穷的公司工作完整符合本钱17%;大连嘉威德授予有穷的

公司工作完整符合本钱。

大连情谊专业丛书团命运有穷的公司存货的缀文交替未实现实践把持人发作交替。

公报见报于2008年1月5日中安全报、《安全时报》。大连情谊(敲钟)命运有穷的公司2008年 年复某年级的学生音阶发言

9

公司与实践把持的产权与把持相干:

32% 17%

持股比:100%

持股比:

用桩区分合伙姓名:大连情谊专业丛书团命运有穷的公司

法定代理人:田一琦

确立或使安全日期:1996 年9 月1 日

完整符合本钱:17, 万元

公司类别:有穷的职责或工作公司

经纪范围:商业贸易、酒店;免除商品、物质分配、维修、旅行工程形成上菜用具、供

工役制、理财通讯咨询上菜用具;车船增加、房屋形成、贮存器、保税税(仅上述的)

特许支流确立或使安全。

第五节 董事、监事、特等明智地使用职员

一、公司董事、监事和特等明智地使用职员:

1。根本状态:

一、公司董事、监事和特等明智地使用职员:

持股全部含义

姓名

亲自携带时间 职 务 任 期

期初数 增减数 末期的数

报账

田一琦 男 董事长 2008.3.24-201.23 0 0

杜善进 男 副董事长、行政经营2008.3.24-201.23 43,891 43,891

大连情谊(敲钟)命运有穷的公司

大连情谊专业丛书团命运有穷的公司

大连国有本钱

生产明智地使用政务会

大连人家租房子

有穷的职责或工作公司

大阳敲钟命运有穷的公司

职责或工作公司

大连嘉威德投

资命运有穷的公司大连情谊(敲钟)命运有穷的公司2008年 年复某年级的学生音阶发言

10

孙秋蓉 女 董事、副行政经营、

董事会secretary 秘书

2008.3.24-201.23 0 0

李渊山 男 董事 2008.3.24-201.23 0 0

唐 泓 男 孤独董事 2008.3.24-201.23 0 0

赵燕芝 男 孤独董事 2008.3.24-201.23 0 0

周良军 男 孤独董事 2008.3.24-201.23 0 0

李松德 男 副行政经营 2008.3.24-201.23 0 0

丁郑毅 男 副行政经营 2008.3.24-201.23 51,435 51,435

刘小辉 男 副行政经营 2008.3.24-201.23 0 0

张桂香 女 中西部及东部各州的县议会主席 2008.3.24-201.23 0 0

于金伟 男 监事 2008.3.24-201.23 0 0

毕学文 女 监事 2008.3.24-201.23 0 0

发言期内上述的董事、监事、高管持股状态见上表。。

依深圳买卖所的懂得规则,发言期内,对公司副董事长杜善进博士、董事丁郑毅博士所持股

份的25%禁令消灭了。,杜善进博士、丁郑毅博士的命运未发作变换,公司静止董事、监事、

特等明智地使用职员中心不在场的焉一人必须公司命运。。

董事、合伙单位监事、特等明智地使用职员的交易:

田一琦博士为大连情谊专业丛书团有命运有穷的公司董事长( 迄今)

杜善进博士为大连情谊专业丛书团命运有穷的公司副董事长( 迄今)

张桂香女朋友为大连情谊专业丛书团命运有穷的公司财务总监( 迄今)

2。董事、近日的掌管和特等明智地使用职员5 在除合伙外的静止单位有积年的首要工作经验

失业或兼任状态

董事

田一琦, 1955 年亲自携带,男,本科,1995 年6 大连富力华大酒店董事长,2002

年6 任达迄今月连情谊专业丛书团有命运有穷的公司董事长,2003 年5 大连情谊(敲钟)命运有穷的公司

公司董事,2005 年7 大连情谊敲钟有命运有穷的公司董事长。

杜善进, 1955 年亲自携带,男,讨论生的,特等理财师,2002 年6 任达迄今月连情谊专业丛书团有穷的

公司副董事长、大连情谊(敲钟)命运有穷的公司副董事长、行政经营。

孙秋蓉, 1953 年亲自携带,女,讨论生的,特等理财师,2000 年4 大连情谊敲钟

命运命运有穷的公司出发,2000 年9 大连情谊敲钟命运有穷的公司副行政经营,2002 年

10 大连情谊敲钟命运有穷的董事会secretary 秘书。

李渊山,1938 年亲自携带,男,大学校舍,2001 年8 1月迄今,任辽宁私立学校常务院长。,2001

大连体育改造私立学校院长,2001 东北财经大学校舍客座教授,2003 年1 任达迄今月

的股本上市的公司协会咨询者,2002 年1 月至2008一日的日 年2 月任大连情谊(敲钟)命运有穷的公司孤独董大连情谊(敲钟)命运有穷的公司2008年 年

年音阶发言

11

事,2008 年3 大连情谊敲钟命运有穷的公司表面董事。

孤独董事

唐泓,男,1965 年亲自携带,法学硕士,完整符合财务掌管师。2003 某年级的学生到2007年 年公司 柴纳工商业总局

经营。2007 年首迄今作为淡水湖里弗瓦利 柴纳首座财务官。2007 年5 大连情谊(敲钟)命运有穷的公司

公司孤独董事。

赵燕芝,男,1968 年5 亲自携带一个月的时间,博士,持牌筑堤剖析师必须人。2004 某年级的学生到2005年 年

英国萨里大学校舍特等进修生;2001 东北财经大学校舍国际商业私立学校副教长、萨里国际讨论

院院长, 2008 年3 大连情谊敲钟命运有穷的公司孤独董事。

周良军,男,1963 年5 月,硕士,1998 某年级的学生到2002年 沙河实业命运有穷的公司行政经营、董事;

2002 某年级的学生到2006年 大连万达格罗特等副总统兼实在行政经营,2006 本年度迄今,任华英敲钟

命运有穷的公司董事长, 2008 年3 大连情谊敲钟命运有穷的公司孤独董事。

监事

张桂香,1957 年亲自携带,女,讨论生的,统计法师,2002 年迄今任大连情谊专业丛书团命运有穷的公司财务

总监,2008 年3 大连情谊敲钟命运有穷的公司中西部及东部各州的县议会主席。

于金伟,1970 年亲自携带,男,本科,政工师,1992 某年级的学生到2005年 年任大连情谊专业丛书团命运有穷的公司

政府事务和工业部官员,2005 曾任大连情谊(敲钟)公司工会副主席。,2008 年3 任达迄今月连

情谊(敲钟)命运有穷的公司监事。

毕学文,1976 年亲自携带,女,本科,财务掌管师,2001 某年级的学生到2005年 大连情谊(敲钟)命运有穷的公司

命运有穷的公司职员,2005 某年级的学生到2007年 第12年 月任大连情谊专业丛书团命运有穷的公司职员,2007 第12年 月迄今任

大连情谊(敲钟)命运有穷的公司职员,2008 年3 大连情谊敲钟命运有穷的公司监事。

特等明智地使用职员

杜善进博士(见董事简历)

孙秋蓉女朋友(见董事简历)

李松德,1951 年亲自携带,男,讨论生的,1998 年1 月至2002一日的 年7 月任大连情谊专业丛书团有穷的公

司副经营,2000 年9 月至2008一日的日 年2 月任大连情谊(敲钟)命运有穷的公司中西部及东部各州的县议会主席,2008

年3 大连情谊敲钟命运有穷的公司副行政经营。

丁郑毅,1954 年亲自携带,男,讨论生的,1993 年8 月至2002一日的 年7 月任大连情谊专业丛书团命运有穷的公司

副行政经营,2002 年8 月至2008一日的日 年3 月任大连情谊(敲钟)命运有穷的公司董事,2002 年8 月

迄今任大连情谊(敲钟)命运有穷的公司副行政经营,大连情谊(敲钟)命运有穷的公司2008年 年复某年级的学生音阶发言

12

刘小辉,1969 年亲自携带,男,本科,2001 年9 月至2004日 年3 岳仁大连情谊(敲钟)命运有穷的公司

命运有穷的公司助理的行政经营,2004 年3 大连情谊敲钟命运有穷的公司副行政经营。

三。公司董事、监事、特等明智地使用职员年薪

(1)董事、监事、高管薪酬的方针决策颠换首要归结起来WI:依《公司薪酬明智地使用某方面》、

目的年薪明智地使用体系、延聘公司明智地使用职员、估量、奖罚救济院内的把持明智地使用某方面,

理财职责或工作制问相结合的重要的,工钱支出与绩效估量挂钩。

(2)弯垂下来的董事、监事、特等明智地使用职员的年度薪酬租费为 万元。

姓 名

职 务 报答(万元) 备 注

田一琦 男 董事长 —— 合伙单位工钱

杜善进 男 副董事长、行政经营 60 未以静止单位付款

孙秋蓉 女

董事、副行政经营、董

事会secretary 秘书

39 未以静止单位付款

李渊山 男 表面董事 4 在公司提取报酬

唐 泓 男 孤独董事 4 在公司提取报酬

赵燕芝 男 孤独董事 4 在公司提取报酬

周良军 男 孤独董事 4 在公司提取报酬

李松德 男 副行政经营 39 未以静止单位付款

丁郑毅 男 副行政经营 37 未以静止单位付款

刘小辉 男 副行政经营 37 未以静止单位付款

张桂香 女 中西部及东部各州的县议会主席 —— 合伙单位工钱

于金伟 男 监事 未以静止单位付款

毕学文 女 监事 未以静止单位付款

4。发言期内公司董事、监事、特等明智地使用职员的紧密结合、离任状态。

1)、2008 年3 24个月 日,按公司2008 年首先次暂时合伙大会认为如何经过董事会、监事

替换当选而尚未就职的,采用:当选而尚未就职的田一琦博士、杜善进博士、李渊山博士、孙秋蓉女朋友为第五届董事

会董事;紧密结合唐红博士为第五届董事会孤独董事;接合赵燕芝博士、周良军博士为第五届董

事会孤独董事;当选而尚未就职的张桂祥士、于金伟博士、毕学文女朋友为第五届中西部及东部各州的县议会监事。大连情谊(敲钟)命运有穷的公司2008年 年复某年级的学生音阶发言

13

2)、2008 年3 24个月 日,经公司第五届董事会首先次会约束力,当选而尚未就职的田一琦先

公司第五届董事会主席、杜善进博士为公司第五届董事会副董事长;紧密结合孙秋蓉女朋友

公司第五届董事会secretary 秘书;紧密结合杜善进博士为公司行政经营;紧密结合孙秋蓉女朋友、李松德博士、

丁郑毅博士、刘小辉博士为公司副行政经营。

3)、2008 年3 24个月 日,公司第五届中西部及东部各州的县议会首先次会经过,当选而尚未就职的张桂祥

施伟是公司第五届中西部及东部各州的县议会主席。。

4)、李润芳女朋友,公司前董事、丁郑毅博士、孤独董事万岁博士、监事李松德博士、董

Rui Guo博士、赖春丽女朋友、王永生博士、孔宇华女朋友,由于公司的董事会、中西部及东部各州的县议会已被撤换和辞任。。

二、公司职员的全部含义、专业缀文

亲密的2008 腊尽冬残,公司租费(以前的男朋友或女朋友用桩区分公司)为767家。 人,采用行政职员128人 人,财务人

盟员45 人,销售额职员287 人,技术职员120人 人,静止职员187 人,采用,136人获得过高等教育。 人,

大学校舍音阶317 人,高中、教育、工业学校313 人,归休4 人。

六年级节 公司明智地使用缀文

一、公司明智地使用状态

发言期内,公司持续遵守公司条例。、《安全法》、的股本上市的公司明智地使用直的、在附近的上

C市确立或使安全孤独董事身体的影响异议、法规的问,不断改进公司集团明智地使用缀文建

设、定额公司经纪。

自2007 年6 依柴纳安全监视明智地使用政务会的问,

公司按问棉纸认真学习,停止自查,包孕自查。、获得大众授予者的异议、改造圆房与大连安全监视明智地使用局

反省和审察阶段的详细明智地使用敏捷,�

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