600313:农发种业第六届董事会第二次会议决议公告_农发种业(600313)股吧

公报日期:2017-03-15

防护编码:600313 防护简化:农业生产冲洗种子工业 公报编号:临2017-007

中农业生产冲洗种子工业集团股份有限公司

特别感应届董事会第二次会决心公报

董事会及所非常董事许诺:、给错误的劝告性正式的或有意义的失误,因此其物质的真理、精密和完整性承当个人和协同指责。

一、董事会会

中农业生产冲洗种子工业集团股份有限公司特别感应届董事会第二次会于2017年3月14日

经过沟通招集,会告发已于201年3月9日经过电子邮件发送。,会将会出现

七名董事会部件,现实与Votin的董事会七名部件,当观察员公司条例、公司条例的有关规则

定。

二、董事会会关心

会关心经过了以下提议:

(1)用桩区分分店山西陆宇公司依据单

开票水果:开票开票 7 票赞同、 0 票反、 0弃权、 0弃权。

公司用桩区分分店—山西潞玉种业股份有限公司(下称“山西潞玉”)冲洗种子基金收买事情,资产缺口仍然在,山西潞玉拟向中国1971农业生产银行股份有限公司CIH Virus市用枝形叶脉刺绣花纹装饰(下称农行CIH Virus用枝形叶脉刺绣花纹装饰)申请表格1000万元流动资产专款,年纪借出限期,公司不得已为,同时山西潞玉以其自非常2块国有土地使用权(预评价使丧失为万元)作为典当物停止傅依据。

董事会以为:山西鲁豫经纪基准,良好的财务状况,延误的不良借出;为山西路补充保证,泽及山西陆榆增多经纪人,更的事情冲洗,助长事业心继续、快的、健康冲洗,同时山西潞玉亲自具有较好的偿债生产能力且有国有土地使用权作为典当物傅依据,公司依据的易操纵的风险;董事会赞同干山西锣鼓节陆榆市董事。 1000万元流动资产借出补充信誉依据,同时,索赔公司经纪把联套在车上经过向某人点头或摇头示意。,按规则一套签署互相牵连一致,迫切的审计和把持。

(2)发生着的手续费王孝铭平民为副总统的向某人点头或摇头示意

开票水果:开票开票 7 票赞同、 0 票反、 0弃权、 0 退票。

按照公司条例和公司现实情况,由著名的手续费审计,董事会赞同手续费王孝铭平民为副总统。,任期自特别感应届董事会任期呼出之日起呼出。。

附:王孝铭平民简历

王孝铭平民,1963年8月下生,中共党员,无干后花的形状颜色稳固的庇护权,卒业于中国1971

中国1971农业生产大学,农耕奖学金获得者,地位较高的农艺师。他是中国1971科学院植物学考虑生的考虑次子。,政府农业生产技术转让站前进,西方花草进出口公司部主任、副总统,广东金米种业有限公司总主任,中国1971种子集团有限公司部门主任、总主任有帮助的、副总统。

(3)发生着的装束公司内部机构的向某人点头或摇头示意

开票水果:开票开票 7 票赞同、 0 票反、 0弃权、 0弃权。

按照公司经纪经纪必要,赞同对公司总部重大聚会停止以下装束:

取消总动身、运营部;增设董事会问询处;原审计与风险把持部更名为审计与法度风险经纪部。,原玉米经纪部更名为种子工业冲洗部。,原董事会秘书之职更名为Securiti。。

公司金融家受话器稳固,仍为:010—56342171。

三、次子公报附件

(1)孤独董事对公司第二次会的孤独启发。

以此方式告发

中农业生产冲洗种子工业集团股份有限董事会

2017年3月14日

[单击此处可检查原始倒转术[检查历史公报]

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