600313:农发种业第六届董事会第二次会议决议公告_农发种业(600313)股吧

公报日期:2017-03-15

债券密码:600313 债券简化:农业生产冲洗种子遗产 公报编号:临2017-007

中农业生产冲洗种子遗产集团股份有限公司

六年级届董事会第二次讨论靠判定击败公报

董事会及全部情况董事以誓言约束:、给错误的劝告性陈说或值得小心的脱漏,此外其目录的确实性、正确和完整性承当个人和协同归咎于。

一、董事会讨论

中农业生产冲洗种子遗产集团股份有限公司六年级届董事会第二次讨论于2017年3月14日

经过沟通叫进来,讨论布告已于201年3月9日经过电子邮件发送。,讨论强制的做的事出版

七名董事会身体部位,实践插脚Votin的董事会七名身体部位,应公司条例、公司条例的有关规则

定。

二、董事会讨论详述

讨论详述经过了以下提议:

(1)桩分店山西陆宇公司保证书单

提议归结为:开票提议 7 票协定、 0 票反、 0弃权、 0弃权。

公司桩分店—山西潞玉种业股份有限公司(下称“山西潞玉”)冲洗种子基金收买事情,资产缺口仍然在,山西潞玉拟向奇纳河农业生产银行股份有限公司CIH Virus市使分叉(下称农行CIH Virus使分叉)敷用1000万元流动资产专款,一年的期间信誉限期,公司强制的为,同时山西潞玉以其自一些2块国有土地使用权(预评价评价为万元)作为担保物物举行傅保证书。

董事会以为:山西鲁豫经纪规范,良好的财务状况,迟到的不良信誉;为山西路供给物保证,泽及山西陆榆养育经纪家口,更的事情冲洗,助长公司继续、紧的、健康冲洗,同时山西潞玉使近亲繁殖具有较好的偿债能耐且有国有土地使用权作为担保物物傅保证书,公司保证书的可驾驶的风险;董事会协定干山西锣鼓节陆榆市董事。 1000万元流动资产信誉供给物信誉保证书,同时,要价公司经纪工作组经过建议。,按规则团体订约相互关系拟定草案,缜密的审计和把持。

(2)忧虑委员王学敏平民为副总统的建议

提议归结为:开票提议 7 票协定、 0 票反、 0弃权、 0 退票。

比照公司条例和公司实践情况,由指定委员审计,董事会协定委员王学敏平民为副总统。,任期自六年级届董事会任期服满之日起服满。。

附:王学敏平民简历

王学敏平民,1963年8月分娩,中共党员,无永恒的庇护权,卒业于奇纳河

奇纳河农业生产大学,农艺学有文化的人,年长的农艺师。他是奇纳河科学院植物学结论生的结论次子。,乡下农业生产技术转让站首脑,西方花草进出口公司部策士、副总统,广东金米种业有限公司总策士,奇纳河种子集团有限公司部门策士、总策士店员、副总统。

(3)忧虑整齐的公司内部机构的建议

提议归结为:开票提议 7 票协定、 0 票反、 0弃权、 0弃权。

比照公司经纪经纪必要,协定对公司总部本能机能举行以下整齐的:

取消总动身、运营部;增设董事会重要官职;原审计与风险把持部更名为审计与法度风险经纪部。,原玉米经纪部更名为种子遗产冲洗部。,原董事会秘书更名为Securiti。。

公司出资者用电话与交谈持续性,仍为:010—56342171。

三、次子公报附件

(1)孤独董事对公司第二次讨论的孤独看。

以此方式布告

中农业生产冲洗种子遗产集团股份有限董事会

2017年3月14日

[单击此处可检查原始课文[检查历史公报]

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