大连友谊:2008年年度报告_股票频道

大连情谊(部队)使产生兴趣保密的公司

2008 逐年度演讲

大连情谊(部队)使产生兴趣保密的公司

大连情谊(部队)使产生兴趣保密的公司2008年 逐年度演讲

1

目 录

上弦 要紧提示符 ………………………………… 2

居第二位的节 公司根本情境简介 …………………………. 2

第三链杆 会计管理者警告与事情警告汇总 ……………………. 3

月的第四日节 股权和隐名更动 ……………………….. 5

大连情谊(部队)使产生兴趣保密的公司

2008 逐年度演讲

大连情谊(部队)使产生兴趣保密的公司

大连情谊(部队)使产生兴趣保密的公司2008年 逐年度演讲

1

目 录

上弦 要紧提示符 ………………………………… 2

居第二位的节 公司根本情境简介 …………………………. 2

第三链杆 会计管理者警告与事情警告汇总 ……………………. 3

月的第四日节 股权和隐名更动 ……………………….. 5

第五节 董事、监事、年长的凑合着活下去管理者 …………. 9

六度音程节 公司凑合着活下去构造 ……………………………..13

第七节 隐名大会简报 ………………………….19

第八溪 董事会演讲………………………………..19

第九节 中西部及东部各州的县议会演讲书 ……………………………….32

第十节 要紧事项 …………………………………34

第十一节 财务演讲…………………………………42

第十二地区 备查用纸覆盖编目录 …………………………….43

上弦 要紧提示符大连情谊(部队)使产生兴趣保密的公司2008 逐年度演讲

2

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、年长的凑合着活下去层包管本演讲所含交流为n

记载、给错误的劝告性提名表扬或陆军少校漏掉,连同其物质的忠实。、精密和丰富的性由个人和协同承当倾向。

任。

缺席导演、监事、年长的凑合着活下去层就年度演讲忠实的状况、不包管精密和丰富的性

搬弄是非者或反对的话。

公司六名董事列席了董事会讨论会。,孤独董事周良军医疗不在场的董事会,其

付托孤独董事赵延志医疗行使公认,公司监事、年长的凑合着活下去管理者列席了董事会讨论会。。

公司年度演讲经准会计管理者师事务所审计。,基准无保存建议审计演讲。

公司董事长田一群医疗、执行主任杜善进医疗、掌管会计管理者工作的副执行主任孙秋蓉未婚妻、

财政部长张吉未婚妻状况:包管往年财务会计管理者演讲的忠实。、丰富的。

居第二位的节 公司根本情境简介

一、 公司条例定国文名称:大连情谊(部队)使产生兴趣保密的公司

国文缩写:大连情谊

公司英文名称:DALIAN FRIENDSHIP (组) CO., LTD.

英文名称缩写:DFGC

二、 公司条例定代理人:田一琦

三、 董事会大臣:孙秋蓉

加法运算:辽宁省大连中山站七一街1号号号号号号 号

电 话:0411-82691471

传 真:0411-82650892

电子邮件:DFSC

公司求婚纸张代表:王士闽

加法运算:辽宁省大连中山站七一街1号号号号号号 号

电 话:0411-82802712

传 真:0411-82650892

电子邮件:DFSC

四、公司登记簿簿地址:辽宁省大连中山站七一街1号号号号号号 号

公司经纪地址:辽宁省大连中山站七一街1号号号号号号 号

邮递区号:116001

电子邮件:DFSC大连情谊(部队)使产生兴趣保密的公司2008年 逐年度演讲

3

五、交流展现定期刊物:《奇纳求婚纸张报》、《求婚纸张时报》

公司年度演讲的文字部分问题在网站上。:

公司年度演讲保存地址:辽宁省大连中山站七一街1号号号号号号 公司求婚纸张部编号

六、效用上市地:深圳求婚纸张市所

效用略语:大连情谊

效用加密:000679

七、静止相干到材料:

公司概要的登记簿日期:1993 年5 10个月 日

位置:大连人民路91号 号

公司更动登记簿日期 2007 年8 17个月 日

位置: 大连中山站七一街1号 号

营业单位营业执照登记簿簿号:大实业企法字6-17892102001100019

税务登记簿号 大国地租射中靶子中国字21020211831278X

体制加密: 11831278-X

公司招致的会计管理者师事务所:中泉会计管理者师事务所

地址:大连中山站同兴街67号 硼替佐米旧称PS-341大厦24号邮电 层

第三链杆 会计管理者警告与事情警告汇总

一、年度次要宏观秩序指标数据库

单位:元

项 目 金 额

营业推进 224,874,

推进量 218,475,

贴上于证券上市的公司隐名部净推进 131,856,

离开后贴上于证券上市的公司隐名部净推进,056,

经纪参战净资金流动 -222,847,

注:离开非惯常利害的使突出和款项为:

单位:元

项 目 金 额

非动产的利害处置 5,784,

进项使恢复 620,

公允等值的更动利害 -20,

除是你这么说的嘛!使突出外的营业外进出净总值 -5,979,

离开贴上于多数隐名的非惯常利害 497,

所得税占有物 -101,大连情谊(部队)使产生兴趣保密的公司2008年 逐年度演讲

4

合 计 800,

二、前三年次要会计管理者警告和财务指标

1、次要财务警告

单位:元

2、如奇纳求婚纸张监视凑合着活下去佣金的交流展现 用不着)净本钱

付款率和每股进项列举如下

单位:元

演讲期推进 净资产付款率(%) 每股进项(元/股)

片面摊薄 额外的平均水平每股根本进项变薄每股进项

净推进 155,751,494 16.729 17.634 0.656 0.656

公司懂得的权利股

东部净推进

131,856, 17.995 19 55 55

离开非惯常利害后

公司懂得的权利股

东部净推进

131,056, 17.886 18.886 52 52

项 目 2008 年 2007 年

往年和去岁同样地。

增减(%)

2006 腊尽冬残

营业支出 2,280,824, 1,601,579,693.01 +42.41 1,587,767,303.61

推进量 218,475, 72,799,053 +200.11 64,682,337.21

贴上于证券上市的公司隐名部净推进 131,856, 30,787,423 +328.28 14,848,294.10

证券上市的公司隐名有益的离开

惯常利害的净推进

131,056, 21,668,850.28 +504.81 22,203,790.16

根本每股进项 55 0.130 +326.92 0.062

变薄每股进项 55 0.130 +326.92 0.062

离开非惯常利害后

股进项

52 0.091 +506.59 0.093

完整摊薄净资产付款率 17.995 4.729 +13.266 2.469

额外的平净资产平均水平付款率 19 4.875 +14.125 2.427

离开惯常利害后的全体变薄

净资产付款率

17.886 3.329 +14.557 3.692

离开非惯常利害后的额外的平均水平数

净资产平均水平付款率

18.886 3.431 +15.455 3.630

经纪参战净资金流动 -222,847, 766,755,767.96 -129.06 -513,274,554.91

每股经纪参战产生的资金流动

净总值

-0.938 3.227 -129.07 -2.16

2008 腊尽冬残 2007 腊尽冬残

今逐岁暮年底

年底增减

2006 腊尽冬残

总资产 4,862,095,081.87 4,696,132,688.15 +3.53 2,387,960,141.69

占有者权利(或隐名权利) 732,733,456.98 650,982,959.73 +12.56 601,405,257

贴上于证券上市的公司隐名的每股净市场扣留率

资产

3.084 40 +12.55 2.531大连情谊(部队)使产生兴趣保密的公司2008年 逐年度演讲

5

三、演讲期内隐名权利更动情境

单位:元

项 目 股 本 本钱公积 盈余公积金 多数隐名在未分配推进射中靶子权利 隐名权利一共

期初数 237,600, 236,071,323.48 111,605,297.00 65,706, 177,395,706 828,378,660.29

比较期补充额 11,982, 131,856, 30,894, 174,733,744.22

比较期缩减额 34,107, 27,980,702.03 10,000, 72,088,686.03

终端数 237,600, 201,963,339.48 123,587,544.78 169,582,572 198,290,260 931,023,718.48

更动辩论阐明:

1、演讲期盈余公积补充的次要辩论。

2、演讲期本钱公积缩减的次要辩论。

3、演讲终端推进分配补充的次要辩论。

4、演讲期内贴上于总公司的占有者权利补充81,750, 元,多数隐名权利补充

20,894, 元。

月的第四日节 股权和隐名更动

一、资本的更动情境

1. 使产生兴趣更动表:(2008年先前) 第12年 31个月 日)

单位:股

这么的换衣 这种换衣的补充或缩减,-) 换衣以后的

号码 比率 假释限度局限 小计 号码 比率

一、使产生兴趣保密的销

1、政府持股

2、国有大肚子持股

3、静止海内使产生兴趣制

在位的:

海内公司股权

海内自然人的扣留

高管股

4、外资持股

在位的:

海内公司持股

境外自然人占有制

二、无边际的售股

1、人民币权利股

2、奇纳上市外资股

3、境外上市外资股

4、静止

88,666,299

88,666,299

88,560,000

106,299

148,933,701

148,933,701

37.32

37.32

37.27

0.05

62.68

62.68

-11,906,575

-11,906,575

-11,880,000

-26,575

11,906,575

11,906,575

-11,906,575

-11,906,575

-11,880,000

-26,575

11,906,575

11,906,575

76,759,724

76,759,724

76,680,000

79,724

160,840,276

160,840,276

32.31

32.31

32.27

0.04

67.69

67.69

三、使产生兴趣量 237,600,000 100 237,600,000 100

阐明:1、如《就证券上市的公司股权分置变革的直接的建议》、奇纳证监会《上

股权分置变革凑合着活下去某方面规则,公司2006 使产生兴趣部分是在1998年停止的。

变革,股权分置变革课题已于2006年家具。 年7 18个月 日常家具使完满。如股权分置变革中隐名所持限售状态流大连情谊(部队)使产生兴趣保密的公司2008年 逐年

度演讲

6

与权利股上市传播相干到的赞成,终止妊娠2008 年7 18个月 日本大连情谊电视机团使产生兴趣保密的公司共2家,376 Wan Gu可以

上市市。

2、演讲期内,如深圳市所的占有规则,依法对公司高管管理者所持使产生兴趣的25%禁令抛开了。。

演讲期内,如深圳市所的占有规则,公司凑合着活下去管理者由于第106条拿住些人使产生兴趣量,299 25%的证券

禁令抛开了。,未锁定的使产生兴趣数为26,575 股。

限度局限性证券更动表

单位:股

隐名姓名 年首保密的售股

本年度底止最后期限

出推销使产生兴趣数

本年度补充额

限度局限销

股数

腊尽冬残限度局限性证券

限度局限LOGO 教学语言 假释限度局限日

大连情谊电视机

团使产生兴趣保密的公司

88,560,000 11,880,000 0 76,680,000 股权分置变革赞成的下达限度局限

推销使产生兴趣

高管股 106,299 26,575 0 79,724 高管使产生兴趣使产生兴趣保密的公司

一共 88,666,299 11,906,575 0 76,759,724

2。证券发行与上市

表示方式演讲完毕至前三年,公司未发行新股票、配推销使产生兴趣等证券发行上市情境。

三。公司使产生兴趣量和构造的换衣

演讲期内公司使产生兴趣量为23股。,760 万股静止,在位的大连情谊电视机团使产生兴趣保密的公司拿住10,044

万股,占资本的量的。如2006年 隐名在年度非开始发行证券变革中拿住些人保密的销状态

相互相干赞成,终止妊娠2008 年7 18个月 日,大连情谊电视机团使产生兴趣保密的公司拿住公司保密的销状态传播股射中靶子

2,376 Wan Gu可再市传播;如深圳市所的占有规则,依法对公司高管管理者所持使产生兴趣的25%停止了

开放,禁售股的破除为26,575 股,募集使产生兴趣量为23股。,786,575 股,占资本的量的。

4。在亲密的职员使产生兴趣

演讲终端,公司无亲密的职工股。

二、隐名简报

1。隐名人数及持股情境

演讲完毕,公司流行音乐十大畅销唱片隐名、流行音乐十大畅销唱片无边际的状态义不容辞的隐名持股情境

单位:股

隐名量 27,023

前10名名名 名人隐名持股

隐名姓名 隐名才能 总持股比率 拿住保密的销棒

件使产生兴趣号码

质押或解冻

使产生兴趣号码

大连情谊电视机团使产生兴趣保密的公司 大肚子 100,440,000 76,680,000 59,640,000大连情谊(部队)使产生兴趣保密的公司2008年 逐年度演讲

7

杨彩虹 静止 0.69 1,632,000 0 未知

王勇帮 静止 0.60 1,427,900 0 未知

宁波海纳覆盖使产生兴趣保密的公司 静止 4 1,279,800 0 未知

陈友元 静止 0.42 1,000,000 0 未知

张小平 静止 0.30 707,600 0 未知

吴云岳 静止 0.29 692,206 0 未知

奇纳食品商贸公司 静止 0.29 680,000 0 未知

张强健 静止 0.26 629,627 0 未知

钱志和 静止 0.26 619,800 0 未知

2007 第12年 21个月 日,我公司接原生的大隐名大连情谊电视机团使产生兴趣保密的公司警告:大连情谊电视机团保密的

公司将质押给大连堆积使产生兴趣使产生兴趣保密的公司(原大连商业堆积)的我公司限售传播股计3,564 Wan Gu和

向上海浦东国际机场开展大连子公司质押的保密的传播股,480 万股证券在奇纳同时登记簿结算。

深圳子公司已应付闭幕例行公事。同日,大连情谊电视机团使产生兴趣保密的公司将其拿住些人我公

本公司限售传播股一共3股。,564 万股(公司资本的量的15%)向大连堆积使产生兴趣使产生兴趣保密的公司应付了质押荣誉,

公司拿住些人限度局限传播使产生兴趣量为2股。,400 万股(占公司资本的量)

公司扩大某人的兴趣应付质押荣誉,两笔质押荣誉的质押最后期限为2007年。 第12年 18个月 索取者出席的的receive 接收

质押除外。

该公报于2007年问题。 第12年 22个月 日中求婚纸张报、《求婚纸张时报》。

这么大连情谊电视机团使产生兴趣保密的公司拿住些人大连情谊传播股一共5,964 一万股质押,公司资本的量

的。

前10名名名 无边际的销状态下的隐名持股

隐名姓名 拿住无边际的售股

号码

使产生兴趣友善的

杨彩虹 1,632,000 人民币权利股

王勇帮 1,427,900 人民币权利股

宁波海纳覆盖使产生兴趣保密的公司 1,279,800 人民币权利股

陈友元 1,000,000 人民币权利股

张小平 707,600 人民币权利股

吴云岳 692,206 人民币权利股

奇纳食品商贸公司 680,000 人民币权利股

张强健 629,627 人民币权利股

钱志和 619,800 人民币权利股

刘小宇 609,700 人民币权利股

是你这么说的嘛!使产生兴趣的贴上学说或划一行为

公司重大利益隐名大连情谊电视机团使产生兴趣保密的公司与前10名名名 静止隐名姓名及流行音乐十大畅销唱片名名 名

无边际的售状态隐名私下缺席资料检索能力,也不是属于证券上市的公司隐名占有

《交流凑合着活下去某方面》规则的协调一致行动行为者;不了解再无边际的售

有状态隐名与公司高层私下能否在相干,也不是了解。

隐名能否受交流限度局限销状态的约束?

法律规则的协调一致行动优。大连情谊(部队)使产生兴趣保密的公司2008年 逐年度演讲

8

2、前10名名名 保密的售股隐名号码及状态

单位:万股

序号

保密的销状态

隐名姓名

所持保密的销状态

使产生兴趣数(万股)

股)

可列出的朝反方向时期 赞成的销限度局限状态

1,188 2007 年7 18个月 日

1 2,376 2008 年7 18个月 日

大连情谊电视机团保密的公

10,044 2009 年7 18个月 日

注:1、执行法定赞成的保密的销期;

2、在法定赞成的保密的销期内,经过市所挂牌市方式推销所拿住些人大连情谊保密的销状态

的传播股使产生兴趣的价钱不小于股改策划家具后首个市日沉淀的150%,限定价格的价钱和号码

效用发行或本钱转变、发行新股票或发行权、使产生兴趣量或隐名权利更动C,

按相干到规则修长的。

3.公司重大利益隐名简报

演讲期内,公司重大利益隐名更动情境

2008 年1 月4 日公司接大连情谊电视机团使产生兴趣保密的公司警告,公司持股隐名大连情谊电视机团保密的公

分部(以下略语情谊组),如公司事情开展和连队开展的需求,与情谊部队隐名协商,大

联现实情形使产生兴趣保密的公司、大阳部队保密的倾向公司司区别对待将其拿住些人情谊部队和8%的股权一共

为的股权让给由情谊部队凑合着活下去组有团体的的大连嘉威德覆盖使产生兴趣保密的公司。股权让

后情谊集团的占有制构造列举如下:大联现实情形使产生兴趣保密的公司使忙碌登记簿簿本钱;大阳部队保密的倾向公司

分部占登记簿簿本钱的32%。;大连国有本钱产经纪使产生兴趣保密的公司使忙碌登记簿簿本钱17%;大连嘉威德覆盖保密的

公司使忙碌登记簿簿本钱。

大连情谊电视机团使产生兴趣保密的公司资本的构造换衣未理由现实把持人产生换衣。

公报见报于2008年1月5日中求婚纸张报、《求婚纸张时报》。大连情谊(部队)使产生兴趣保密的公司2008年 逐年度演讲

9

公司与现实把持的产权与把持相干:

32% 17%

持股比率:100%

持股比率:

重大利益隐名姓名:大连情谊电视机团使产生兴趣保密的公司

法定代理人:田一琦

证明正确合理日期:1996 年9 月1 日

登记簿簿本钱:17, 万元

公司类别:保密的倾向公司

经纪范围:商业贸易、酒店;免税额商品、物质买卖、维修、旅行使突出利用维修、求婚

工役制、秩序交流咨询维修;车船让、房屋利用、仓库、保税税(仅是你这么说的嘛!)

特许分支形成连队。

第五节 董事、监事、年长的凑合着活下去管理者

一、公司董事、监事和年长的凑合着活下去管理者:

1。根本情境:

一、公司董事、监事和年长的凑合着活下去管理者:

持股号码

姓名

bear的过去分词时间 职 务 任 期

期初数 增减数 终端数

辩论

田一琦 男 董事长 2008.3.24-201.23 0 0

杜善进 男 副董事长、执行主任2008.3.24-201.23 43,891 43,891

大连情谊(部队)使产生兴趣保密的公司

大连情谊电视机团使产生兴趣保密的公司

大连国有本钱

生产凑合着活下去佣金

大连面不动产

保密的倾向公司

大阳部队使产生兴趣保密的公司

倾向公司

大连嘉威德投

资使产生兴趣保密的公司大连情谊(部队)使产生兴趣保密的公司2008年 逐年度演讲

10

孙秋蓉 女 董事、副执行主任、

董事会大臣

2008.3.24-201.23 0 0

李渊山 男 董事 2008.3.24-201.23 0 0

唐 泓 男 孤独董事 2008.3.24-201.23 0 0

赵燕芝 男 孤独董事 2008.3.24-201.23 0 0

周良军 男 孤独董事 2008.3.24-201.23 0 0

李松德 男 副执行主任 2008.3.24-201.23 0 0

丁郑毅 男 副执行主任 2008.3.24-201.23 51,435 51,435

刘小辉 男 副执行主任 2008.3.24-201.23 0 0

张桂香 女 中西部及东部各州的县议会主席 2008.3.24-201.23 0 0

于金伟 男 监事 2008.3.24-201.23 0 0

毕学文 女 监事 2008.3.24-201.23 0 0

演讲期内是你这么说的嘛!董事、监事、高管持股情境见上表。。

如深圳市所的占有规则,演讲期内,对公司副董事长杜善进医疗、董事丁郑毅医疗所持股

份的25%禁令抛开了。,杜善进医疗、丁郑毅医疗的使产生兴趣未产生更动,公司静止董事、监事、

年长的凑合着活下去管理者中缺席一人拿住公司使产生兴趣。。

董事、隐名单位监事、年长的凑合着活下去管理者的作业:

田一琦医疗为大连情谊电视机团有使产生兴趣保密的公司董事长( 到现在为止)

杜善进医疗为大连情谊电视机团使产生兴趣保密的公司副董事长( 到现在为止)

张桂香未婚妻为大连情谊电视机团使产生兴趣保密的公司财务总监( 到现在为止)

2。董事、最亲近的的掌管和年长的凑合着活下去管理者5 在除隐名外的静止单位有积年的次要工作经验

失业或兼任情境

董事

田一琦, 1955 年bear的过去分词,男,本科,1995 年6 大连富力华大酒店董事长,2002

年6 任达到现在为止月连情谊电视机团有使产生兴趣保密的公司董事长,2003 年5 大连情谊(部队)使产生兴趣保密的公司

公司董事,2005 年7 大连情谊部队有使产生兴趣保密的公司董事长。

杜善进, 1955 年bear的过去分词,男,仔细考虑生的,年长的秩序师,2002 年6 任达到现在为止月连情谊电视机团保密的

公司副董事长、大连情谊(部队)使产生兴趣保密的公司副董事长、执行主任。

孙秋蓉, 1953 年bear的过去分词,女,仔细考虑生的,年长的秩序师,2000 年4 大连情谊部队

使产生兴趣使产生兴趣保密的公司负责人,2000 年9 大连情谊部队使产生兴趣保密的公司副执行主任,2002 年

10 大连情谊部队使产生兴趣保密的董事会大臣。

李渊山,1938 年bear的过去分词,男,学会,2001 年8 1月到现在为止,任辽宁才能常务院长。,2001

大连体育变革才能院长,2001 东北财经学会客座教授,2003 年1 任达到现在为止月

证券上市的公司协会求教者,2002 年1 月至2008每个工作日的日 年2 月任大连情谊(部队)使产生兴趣保密的公司孤独董大连情谊(部队)使产生兴趣保密的公司2008年 年

年度演讲

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事,2008 年3 大连情谊部队使产生兴趣保密的公司表面董事。

孤独董事

唐泓,男,1965 年bear的过去分词,法学硕士,登记簿簿会计管理者师。2003 年纪到2007年 年公司 奇纳实业总局

主任。2007 年首到现在为止作为淡水的里弗瓦利 奇纳首座财务官。2007 年5 大连情谊(部队)使产生兴趣保密的公司

公司孤独董事。

赵燕芝,男,1968 年5 bear的过去分词一个月的时间,博士,持牌从事金融活动剖析师拿住人。2004 年纪到2005年 年

英国萨里学会年长的进修生;2001 东北财经学会国际贸易才能副教长、萨里国际仔细考虑

院院长, 2008 年3 大连情谊部队使产生兴趣保密的公司孤独董事。

周良军,男,1963 年5 月,硕士,1998 年纪到2002年 沙河实业使产生兴趣保密的公司执行主任、董事;

2002 年纪到2006年 大连万达格罗年长的副总统兼现实情形执行主任,2006 往年到现在为止,任华英部队

使产生兴趣保密的公司董事长, 2008 年3 大连情谊部队使产生兴趣保密的公司孤独董事。

监事

张桂香,1957 年bear的过去分词,女,仔细考虑生的,加起来师,2002 年到现在为止任大连情谊电视机团使产生兴趣保密的公司财务

总监,2008 年3 大连情谊部队使产生兴趣保密的公司中西部及东部各州的县议会主席。

于金伟,1970 年bear的过去分词,男,本科,政工师,1992 年纪到2005年 年任大连情谊电视机团使产生兴趣保密的公司

政体事务和工业部官员,2005 曾任大连情谊(部队)公司工会副主席。,2008 年3 任达到现在为止月连

情谊(部队)使产生兴趣保密的公司监事。

毕学文,1976 年bear的过去分词,女,本科,会计管理者师,2001 年纪到2005年 大连情谊(部队)使产生兴趣保密的公司

使产生兴趣保密的公司职员,2005 年纪到2007年 第12年 月任大连情谊电视机团使产生兴趣保密的公司职员,2007 第12年 月到现在为止任

大连情谊(部队)使产生兴趣保密的公司职员,2008 年3 大连情谊部队使产生兴趣保密的公司监事。

年长的凑合着活下去管理者

杜善进医疗(见董事简历)

孙秋蓉未婚妻(见董事简历)

李松德,1951 年bear的过去分词,男,仔细考虑生的,1998 年1 月至2002每个工作日的 年7 月任大连情谊电视机团保密的公

司副主任,2000 年9 月至2008每个工作日的日 年2 月任大连情谊(部队)使产生兴趣保密的公司中西部及东部各州的县议会主席,2008

年3 大连情谊部队使产生兴趣保密的公司副执行主任。

丁郑毅,1954 年bear的过去分词,男,仔细考虑生的,1993 年8 月至2002每个工作日的 年7 月任大连情谊电视机团使产生兴趣保密的公司

副执行主任,2002 年8 月至2008每个工作日的日 年3 月任大连情谊(部队)使产生兴趣保密的公司董事,2002 年8 月

到现在为止任大连情谊(部队)使产生兴趣保密的公司副执行主任,大连情谊(部队)使产生兴趣保密的公司2008年 逐年度演讲

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刘小辉,1969 年bear的过去分词,男,本科,2001 年9 月至2004日 年3 岳仁大连情谊(部队)使产生兴趣保密的公司

使产生兴趣保密的公司助理的执行主任,2004 年3 大连情谊部队使产生兴趣保密的公司副执行主任。

三。公司董事、监事、年长的凑合着活下去管理者年薪

(1)董事、监事、高管薪酬的方针决策快跑次要屈尊做某事WI:如《公司薪酬凑合着活下去某方面》、

目的年薪凑合着活下去零碎、衔接公司凑合着活下去管理者、增长、奖罚亲密的把持凑合着活下去某方面,

秩序倾向制索赔相结合的初步,工钱支出与绩效增长挂钩。

(2)义不容辞的董事、监事、年长的凑合着活下去管理者的年度薪酬量为 万元。

姓 名

职 务 付款(万元) 备 注

田一琦 男 董事长 —— 隐名单位工钱

杜善进 男 副董事长、执行主任 60 未以静止单位付款

孙秋蓉 女

董事、副执行主任、董

事会大臣

39 未以静止单位付款

李渊山 男 表面董事 4 在公司提取零用钱

唐 泓 男 孤独董事 4 在公司提取零用钱

赵燕芝 男 孤独董事 4 在公司提取零用钱

周良军 男 孤独董事 4 在公司提取零用钱

李松德 男 副执行主任 39 未以静止单位付款

丁郑毅 男 副执行主任 37 未以静止单位付款

刘小辉 男 副执行主任 37 未以静止单位付款

张桂香 女 中西部及东部各州的县议会主席 —— 隐名单位工钱

于金伟 男 监事 未以静止单位付款

毕学文 女 监事 未以静止单位付款

4。演讲期内公司董事、监事、年长的凑合着活下去管理者的吸引住、离任情境。

1)、2008 年3 24个月 日,按公司2008 年原生的次暂时隐名大会考察经过董事会、监事

替换进行选举,在位的:进行选举田一琦医疗、杜善进医疗、李渊山医疗、孙秋蓉未婚妻为第五届董事

会董事;吸引住唐红医疗为第五届董事会孤独董事;接合赵燕芝医疗、周良军医疗为第五届董

事会孤独董事;进行选举张桂祥士、于金伟医疗、毕学文未婚妻为第五届中西部及东部各州的县议会监事。大连情谊(部队)使产生兴趣保密的公司2008年 逐年度演讲

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2)、2008 年3 24个月 日,经公司第五届董事会原生的次讨论会制裁,进行选举田一琦先

公司第五届董事会主席、杜善进医疗为公司第五届董事会副董事长;吸引住孙秋蓉未婚妻

公司第五届董事会大臣;吸引住杜善进医疗为公司执行主任;吸引住孙秋蓉未婚妻、李松德医疗、

丁郑毅医疗、刘小辉医疗为公司副执行主任。

3)、2008 年3 24个月 日,公司第五届中西部及东部各州的县议会原生的次讨论会经过,进行选举张桂祥

施伟是公司第五届中西部及东部各州的县议会主席。。

4)、李润芳未婚妻,公司前董事、丁郑毅医疗、孤独董事长使用期限医疗、监事李松德医疗、董

Rui Guo医疗、赖春丽未婚妻、王永生医疗、孔宇华未婚妻,因公司的董事会、中西部及东部各州的县议会已被撤换和辞任。。

二、公司职员的号码、专业妥协

终止妊娠2008 腊尽冬残,公司量(阻拦重大利益公司)为767家。 人,在位的行政管理者128人 人,财务人

围攻45 人,销管理者287 人,技术管理者120人 人,静止管理者187 人,在位的,136人赞成过高等教育。 人,

学会度317 人,高中、锻炼、工业学校313 人,归休4 人。

六度音程节 公司凑合着活下去构造

一、公司凑合着活下去情境

演讲期内,公司持续遵守公司条例。、《求婚纸张法》、证券上市的公司凑合着活下去正好、就上

C市达到孤独董事身体的直接的建议、法规的索赔,不断改进公司大肚子凑合着活下去构造建

设、投机公司经纪。

自2007 年6 由于奇纳求婚纸张监视凑合着活下去佣金的索赔,

公司按索赔团体认真学习,停止自查,包孕自查。、赞成大众覆盖者的建议、变革无比的与大连求婚纸张监视凑合着活下去局

反省和审察阶段的详细凑合着活下去参战,�

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